Σάββατο, Απρίλιος 20, 2019
13.7 C
Mykonos

  • Business
More

    Πάνω από 36 δισ. το μαύρο χρήμα στην Ελλάδα -Ποιοι επαγγελματίες είναι στη ζώνη υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

    Post date:

    Category:

    την έκθεση «Εκτίμηση εθνικού κινδύνου για την παγκοσμιοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας», που δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομικών. Οπως τονίζεται στην έκθεση «τα οικονομικά εγκλήματα, η απάτη και η διαφθορά λόγω της πολυπλοκότητάς τους καθίστανται ολοένα και πιο δύσκολα στον εντοπισμό και τη διερεύνησή τους με συνέπεια να έχουν αρνητική επίπτωση στην οικονομία.

    Ερευνες κατά την τελευταία πενταετία έδειξαν ότι σε οργανισμούς και επιχειρήσεις υπάρχει μια αύξηση σε φαινόμενα απάτης, διαφθοράς και δωροδοκίας που δυσχεραίνει την ελληνική επιχειρηματικότητα και υποσκάπτει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

    Είναι ενδεικτικό ότι το μέγεθος της παραοικονομίας στην Ελλάδα είναι σχετικά υψηλό συγκριτικά με τις λοιπές ανεπτυγμένες χώρες του ΟΟΣΑ. Μάλιστα, η παραοικονομία στην Ελλάδα εκτιμάται σε λίγο περισσότερο από το 20% του εθνικού εισοδήματος, δηλαδή περισσότερα από 36 δισ. ευρώ.

    Σύμφωνα με την έκθεση οι παρακάτω επαγγελματικές κατηγορίες και τομείς είναι ευάλωτοι στον κίνδυνο ξεπλύματος χρήματος.

    • Οι συμβολαιογράφοι, οι δικηγόροι και οι μεσίτες ακινήτων που μεσολαβούν στις αγοραπωλησίες ακινήτων, δύναται να συμμετέχουν στη φοροδιαφυγή, η οποία αποτελεί βασικό αδίκημα του ξεπλύματος χρήματος και χρησιμοποιούνται συχνά ως διαμεσολαβητές για τη νομιμοποίηση εσόδων προερχόμενων από διαφθορά και παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, πολλές φορές και εν αγνοία τους. Τα στοιχεία από τους φορολογικούς ελέγχους έδειξαν ότι οι πραγματικές τιμές πώλησης των ακινήτων ήταν συνήθως και για μεγάλο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα πριν από την οικονομική κρίση, κατά πολύ μεγαλύτερες σε σχέση με την αναγραφόμενη στο συμβόλαιο τιμή, που συνέπιπτε με την αντικειμενική αξία του ακινήτου. Κατά συνέπεια οι αγοραστές κατέβαλαν φόρο κατά πολύ μικρότερο του αναλογούντος.

    • Οσον αφορά τους δικηγόρους, συμβολαιογράφους και λογιστές – φοροτεχνικούς, η απειλή για ξέπλυμα χρήματος σχετίζεται με τη συμμετοχή τους στη δημιουργία, τη λειτουργία ή τη διαχείριση εταιρειών, δεδομένου ότι ορισμένες φορές επιχειρείται νομιμοποίηση εσόδων από τα βασικά εγκλήματα (π.χ. διακίνηση ναρκωτικών) μέσω νέων ή υφιστάμενων επιχειρήσεων.

    • Οι έμποροι αγαθών υψηλής αξίας χρησιμοποιούνται από εγκληματικές ομάδες για να νομιμοποιήσουν τα έσοδα από παράνομη δραστηριότητα, η οποία αφορά κυρίως σε λαθρεμπόριο ή αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας.

    • Ο τραπεζικός τομέας αντιμετωπίζει παραδοσιακά σημαντικό επίπεδο απειλής ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε η χρήση του τραπεζικού τομέα σε διάφορα σημαντικά οικονομικά εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο παρελθόν (έως το 2009) και είτε κρίθηκαν τελεσίδικα από τη δικαιοσύνη είτε ξεκίνησε η δικαστική τους διερεύνηση κατά την πενταετία 2012-2016. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι σε επίπεδο χρηματοπιστωτικού τομέα, ο τραπεζικός κλάδος συνιστά την πηγή των περισσότερων αναφορών ύποπτων συναλλαγών προς την Αρχή, η πλειονότητα των οποίων αφορά πιθανώς το αδίκημα της φοροδιαφυγής.

    • Πάροχοι υπηρεσιών εμβασμάτων. Το γεωγραφικό εύρος παροχής των υπηρεσιών τους, η χρήση μετρητών και ο περιστασιακός χαρακτήρας των συναλλαγών καθιστούν ελκυστικό τον κλάδο για σκοπούς ξεπλύματος χρήματος, ενώ το επίπεδο απειλής για τον κλάδο αυξάνεται περαιτέρω λόγω της εκτεταμένης χρήσης αντιπροσώπων, οι περισσότεροι εκ των οποίων δεν προέρχονται από τον χρηματοπιστωτικό τομέα (π.χ. ιδιοκτήτες μίνι μάρκετ).

    Πηγή:  kathimerini.gr   

    Newsroom MykonosTicker

    Translate This Page

    GreekEnglishFrenchItalianGermanSpanishTurkishRussianArabicChinese (Simplified)Portuguese

    Follow Us

    3,674ΥποστηρικτέςΚάντε Like
    309ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
    284ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

    Weather in Mykonos

    Mykonos
    scattered clouds
    13.7 ° C
    14.4 °
    13 °
    76 %
    6.2kmh
    40 %
    Σα
    14 °
    Κυ
    15 °
    Δε
    16 °
    Τρ
    18 °
    Τε
    19 °

    Exclusive Videos

    Μύκονος Πρώτη Ξανά

    What to Read Next...

    Related stories You May Like

    Ποια τα κριτήρια για τον εξωδικαστικό μηχανισμό για χρέη 20.000 έως...

    χωρίς δηλαδή να απαιτείται έκθεση βιωσιμότητας.  Αυτά είναι: 1.

    Διεθνή ζητήματα και οικονομική συνεργασία συζητούν Κοτζιάς-Λαβρόφ στη Μόσχα

    Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ θα έχει συνομιλίες την Τρίτη με τον Έλληνα ομόλογό του

    Συνεργασία της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου με τον ΟΗΕ, στο πλαίσιο της...

    
Στην ανάγκη προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Νοτίου Αιγαίου από τη ρύπανση, με δεδομένο τον καταλυτικό

    ΔΕΘ: Μείωση φόρων και εισφορών, η δέσμευση Μητσοτάκη

    διατήρηση της εθνικής σύνταξης, ενώ χαρακτήρισε ντροπή τη συμφωνία των Πρεσπών για το Σκοπιανό, τονίζοντας ότι η

    In Case You Missed It

    Vice Governor Stelios Brigos Helps Aegean Islands Open Up Brazil’s Tourism

    Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στηρίζει το πρότζεκτ της vogue Βραζιλίας στην Μύκονο.

    Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Στέλιου Μπρίγγου με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου της...

    Προωθητικές ενέργειες προβολής των νησιών του Νοτίου Αιγαίου  στη Βραζιλία, ως ιδανικό προορισμό που προσφέρει μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα........ Στα πλαίσια νέων συνεργασιών και συμμαχιών σε...

    Οι συνεχείς δηλώσεις Μοσκοβισί για τον ΦΠΑ στα νησιά, πλήρης δικαίωση...

    Γιώργος Χατζημάρκος: “Περιμένω από την κυβέρνηση να μας αποδείξει πότε και πως έδωσε τη μάχη για τον

    Η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα : Το δίλημμα είναι αν θα...

    «Ο Π.Καμμένος θα πρέπει να πει αν στηρίζει την κυβέρνηση, αν δεν τη στηρίζει θα ζητήσω ψήφο εμπιστοσύνης» σημείωσε ο πρωθυπουργός προσθέτοντας...

    Best of Mykonos Ticker

    More from Mykonos Ticker

    περισσότερο

      Καθορίστηκαν οι ώρες λειτουργίας και ο βαθμός έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων (Η Απόφαση)

      Με Κοινή Απόφαση Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη καθορίστηκαν οι ώρες λειτουργίας και ο βαθμός έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων, των γραφείων...

      Εκκίνηση εκλογικών περιορισμών και απαγορεύσεων στους Δήμους, για τη λήψη Αποφάσεων από τα Δημοτικά Συμβούλια

      Ξεκινά η εκλογική απαγόρευση λήψης Αποφάσεων στα Δημοτικά Συμβούλια Φθάνοντας πλέον στη μέση της προεκλογικής περιόδου των αυτοδιοικητικών εκλογών του Μαΐου, οι Δήμοι της Χώρας...

      Ενεργοποιείται η Ηλεκτρονική τήρηση Βιβλίων μετά το Πάσχα

      Πιτσιλής: Σε λειτουργία μετά το Πάσχα η ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων - Τι είπε για τους μεγαλοοφειλέτες...... Μετά το Πάσχα θα μπει σε λειτουργία η ηλεκτρονική...

      Η Τροπολογία που καταργεί το φόρο Ταφής Αποβλήτων – Έρχεται το τέλος κυκλικής οικονομίας

      Καταργείται ο φόρος ταφής αποβλήτων και έρχεται το τέλος κυκλική οικονομίας, σύμφωνα με Τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος..... Οι δήμοι που καταγράφουν μεγάλα ποσοστά ανακύκλωσης τόσο...

      Η Νομιμότητα στην Κατάρτιση Συνδυασμών: Αναλυτικοί Πίνακες με τους αριθμούς Υποψήφιων στα Δημοτικά Συμβούλια και Κοινότητες

      H 5η Μαΐου να αποτελεί καταληκτική ημερομηνία επίδοσης-παράδοσης των Δηλώσεων Συνδυασμών στους Προέδρους των οικείων Πολυμελών Πρωτοδικείων,....... σε πονοκέφαλο εξελίσσεται για πολλούς επίδοξους Δημάρχους η...

      Ανατροπή στις 120 δόσεις: Ρύθμιση οφειλών στα Ταμεία, μετά το Πάσχα – Πότε “χάνεται” η ρύθμιση

      Οι δυο ρυθμίσεις σε 120 δόσεις για τις οφειλές προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία και την Εφορία, έρχονται πιο κοντά στις ευρωεκλογές..... Την ίδια ώρα, η...
      error: Content is protected !!