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Μαύρο χρήμααναζητά η εφορία μέσω του Ε3 – Welche Transaktionen werden durch… Sieb

Transaktionen pro Fall, dass Sie durch das Finanzamt der Immobilienmakler im vergangenen Jahr versucht hatten, Auktionatoren und Händler von hochwertigen Waren,……..

wie Luxusautos, Yachten, Kunst, durch die neue Form der Steuererklärung E3.

Στόχος είναι ο εντοπισμός υποθέσεων και συναλλαγών που είναι ύποπτες για ξέπλυμα τουμαύρουχρήματος.

speziell, mit dem neuen E3 Grundsatz der Zulassung unter den Strafverfolgungs 4557/ 2018 auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, erstes erfordert bestimmte Profis durch die Transaktionen melden 2018.

Die neue Tabelle I E3, nach der Daily, Sie sollten im Detail berichtet werden:

  1. Die berufliche Tätigkeit
  2. Die Art der Transaktion für Makler. dh. Der Kauf oder Verkauf von Immobilien.
  3. Die Anzahl der Transaktionen jeweils übersteigen 10.000 Euro. Diese Informationen geben sowohl Immobilienmakler und Händler und Auktionatoren hochwertige Güter.
  4. Der Gesamtwert der Transaktionen in bar und entstehen sowohl durch Makler und Händler und Auktionierung.
  5. Der Gesamtwert der Transaktionen, die die oben genannten Berufe hatten.

Nach den neuen Bestimmungen Broker und Händler von hochwertigen Waren sind verpflichtet, die Behörden über ungewöhnliche Transaktionen zu informieren, ohne auch ihre Kunden benachrichtigen.

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