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Schwarzgeld: Diejenigen, die zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden, werden wegen Schwarzgeldes strafrechtlich verfolgt!!

Mit der neuen Bestimmung wird die Kontrolle auf diejenigen ausgedehnt, die sogar zu kleinen Strafen verurteilt werden, wenn die Straftat zu einem finanziellen Gewinn führt!!…..

“Verwickelt mit Anschuldigungen für Geldwäsche werden diejenigen gefunden, die zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden, klein oder groß, wenn die Straftat, für die sie angeklagt wurden, einen finanziellen Vorteil bringt.”

Dies sieht eine Änderung der Gesetzgebung vor und wird das neueste Gesetz ergänzen, 4734/2020, zu Kampf gegen Schwarzgeld.

Die entsprechende Bestimmung wurde hinzugefügt, auf ihre Bitte Behörde für die Bekämpfung der Geldwäsche, und ist von besonderer Bedeutung, wie es den rechtlichen Rahmen verschärft und gibt den Strafverfolgungsbehörden mehr Kontrolle die Zirkulation von "Schwarzgeld".

Durch Anwendung der Bestimmung, jede Straftat, aus der ein Eigentumsvorteil entsteht und ist oder Vergehen mit Freiheitsstrafe bestraft entweder ein Verbrechen, das mit Freiheitsstrafe bestraft wird, wird als eine grundlegende Straftat angesehen, die sollte zu untersuchen, ob es auch mit Geldwäsche zusammenhängt.

speziell, Artikel 3 Rechts. 4734/2020 vorausgesetzt, einschließlich, dass jede Straftat, für die eine Vermögensleistung entsteht und die mit Freiheitsstrafe geahndet wird, nun berücksichtigt wird "Grundlegendes Vergehen" Dies muss weiter untersucht werden, um festzustellen, ob der Täter auch die Straftat der Geldwäsche begangen hat.

Die Änderung sieht ausdrücklich vor:

"Im wahrsten Sinne des Wortes. r) Artikel 4 Rechts. 4557/2018 (A’ 139), geändert durch Artikel 3 Rechts. 4734/2020 (A’ 196), in den "Grunddelikten" von n. 4557/2018, umfasst alle Straftaten, für die ein materieller Gewinn entsteht und die mit mindestens einer Gefängnisstrafe geahndet werden können ".

in erläuterndes Memorandum Begleitend zu dieser Bestimmung wird erklärt als:

"Der Verordnungsvorschlag stellt klar, dass die wahre Bedeutung von rd. r) Artikel 4 Rechts. 4557/2018 (A’ 139), geändert durch Artikel 3 Rechts. 4734/2020 (A’ 196), ist das in den "Grunddelikten" von n. 4557/2018, umfasst alle Straftaten, für die eine Vermögensleistung entsteht und die mindestens eine Haftstrafe nach sich ziehen. Gegeben, dass die Änderung von n. 4734/2020 zielt darauf ab, den aktuellen Rechtsrahmen zu verschärfen, es wird klar, dass der Zweck des Gesetzgebers, soll jede Straftat abdecken, für die eine Freiheitsstrafe vorgesehen ist, jedoch im Sinne einer Inhaftierung oder Inhaftierung, ohne die Möglichkeit auszuschließen, dem gesetzlichen Geltungsbereich des Geräts zu entkommen.

Jede andere Interpretation würde eine unzulässige evaluative Antinomie verursachen und zu dem paradoxen Ergebnis ihrer Anwendung nur auf Vergehen führen., ohne den schwereren Verbrecher- Art der Straftaten, was sich in keinem Fall aus dem Verhältnis des Gerätes ergibt.

Das obige wird durch bestätigt Memorandum des Präsidenten der Geldwäschebekämpfungsbehörde an den Ständigen Wirtschaftsausschuss des griechischen Parlaments, von dem der Wortlaut des Artikels wörtlich übernommen wurde 3 Rechts. 4734/2020 und was die Notwendigkeit betont, den Anwendungsbereich von rd. r) Artikel 4 Rechts. 4557/2018, unter Berücksichtigung des neuen Strafgesetzbuches.

Die gleiche Absicht zur Straffung geht aus dem Protokoll des parlamentarischen Prozesses hervor, das letztendlich zum. 4734/2020.»

Überprüfung von Einlagen und Schließfächern

Es wird daran erinnert, dass das neue Gesetz 4734/2020, προβλέπει αυστηρότερους ελέγχους καταθέσεων, Schließfächer, Kreditkarten- und Darlehenstransaktionen über ein Jahrzehnt, von 8 διωκτικές Αρχές.

Für diese Prüfungen, Bankgeschäfte entfernt, professionelle und jegliche Geheimhaltung gegenüber öffentlichen Diensten.

Die einschlägige Bestimmung macht dies deutlich, wie man Bankeinlagen und andere Finanzinvestitionen kontrolliert, von Schließfächern, Kreditkarten und Kredite, μπορεί να εκτείνεται σε βάθος μια δεκαετίας πίσω, aus der Einreichung des Antrags der zuständigen Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche, oder von einem anderen Körper.

Die für die Verfolgung der Geldwäsche zuständigen Behörden sind 8 im Allgemeinen und im Besonderen die folgenden:

    1. Alle Dienstleistungen von A.A.D.E.. (zB. ΚΕΦΟΜΕΠ, ΚΕΜΕΠ, YEDDE etc.)
    2. Das Financial Crime Prosecution Corps
    3. Die Interne Revision des Finanzministeriums
    4. Die Finanzpolizei,
    5. Die Dienstleistungen des Insurance Debt Collection Center (Keao) von e-EFKA,
    6. Der Finanzstaatsanwalt,
    7. Der Staatsanwalt für Korruptionsverbrechen,
    8. Die Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Alle oben genannten Prinzipien, kann auf das Bankkonten- und Zahlungskontensystem zugreifen (Σ.Σ.Τ.Λ. und L.P.), Dies ist der zentrale automatisierte elektronische Datenabrufmechanismus zur rechtzeitigen Identifizierung von Personen, die Bankkonten oder Postfächer besitzen oder kontrollieren.

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