18.1 C
Mykonos

Web Radio

Weather

18.1 C
Mykonos
21.3 C
Athens

«Διπλός πέλεκυς» πλέον στις καταθέσεις για αδήλωτο χρήμα στις τράπεζες!! [Η Απόφαση της ΔΕΔ ]

Post date:

Category:

Το αδήλωτο χρήμα στις τράπεζες, εκτός από την Εφορία το ψάχνει πλέον και η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με ενδελεχείς φορολογικούς ελέγχους – Ποια υπόθεση εντόπισε και Πως……

Διπλός είναι πλέον ο έλεγχος των τραπεζικών λογαριασμών, καθώς αποδεικνύεται ότι εκτός από την Εφορία, αναζητεί αδήλωτο ή «μαύρο» χρήμα στις καταθέσεις και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Από μια απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, προκύπτει ότι η αφετηρία ενδελεχούς φορολογικού ελέγχου σε ζευγάρι φορολογούμενων ήταν οι διαπιστώσεις της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με αφορμή κινήσεις που θεώρησε ύποπτες στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Προφανώς η Αρχή έχει πρόσβαση στα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών και παρατηρεί τις κινήσεις τους και αναλόγως παρεμβαίνει.

Η υπόθεση που εντόπισε και Πως……

Στην προκειμένη περίπτωση, η Αρχή απέστειλε το 2017 έγγραφο στη ΔΟΥ Σπάρτης, με το οποίο ενημέρωνε την εφορία ότι από την έρευνα που έκανε, διαπίστωσε ότι:

Η σύζυγος, «διακινεί μέσω τραπεζικού της λογαριασμού χρηματικά ποσά ασύμβατα με τη φορολογική της δήλωση, τα οποία φαίνεται ότι σχετίζονται με την εμπορική δραστηριότητα του συζύγου της.

Επίσης σημείωνε πως οι λογαριασμοί των συγκεκριμένων φορολογουμένων «φέρουν δεσμεύσεις υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου».

Οι έλεγχοι αφορούσαν στα έτη 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016 και διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

  • Χρήση 2012: Προσαύξηση περιουσίας 24.878,08 ευρώ από πρωτογενείς καταθέσεις και καταλογίστηκαν φόροι πρόστιμα και προσαυξήσεις ύψους 17.435,78 ευρώ.
  • Χρήση 2013: Προσαύξηση περιουσίας 22.818,28 ευρώ από πρωτογενείς καταθέσεις και καταλογίστηκαν φόροι πρόστιμα και προσαυξήσεις ύψους 14.966,90 ευρώ.
  • Χρήση 2014: Προσαύξηση περιουσίας ύψους 62.963,78 ευρώ από πρωτογενείς καταθέσεις και καταλογίστηκαν φόροι πρόστιμα και προσαυξήσεις ύψους 33.287,89 ευρώ.
  • Χρήση 2015: Προσαύξηση περιουσίας 109.434,47 ευρώ από πρωτογενείς καταθέσεις και 23.292,06 ευρώ, από αγροτική δραστηριότητα, μετά την απόρριψη εξόδων και την πρόσθεση λογιστικών διαφορών. Καταλογίστηκαν φόροι πρόστιμα και προσαυξήσεις ύψους 65.791,56 ευρώ.
  • Χρήση 2016: Προσαύξηση περιουσίας 216.602,65 ευρώ από πρωτογενείς καταθέσεις και 38.462,03 ευρώ από αγροτική δραστηριότητα μετά την απόρριψη εξόδων και την πρόσθεση λογιστικών διαφορών. Καταλογίστηκαν φόροι πρόστιμα και προσαυξήσεις ύψους 136.771,76 ευρώ.

Οι ελεγχόμενοι προσέφυγαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών [ΔΕΔ], αλλά το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν λίγο τα πρόστιμα που καταλογίστηκαν με τον φορολογικό έλεγχο.

[Ολόκληρη η απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Παρακάτω]

Και η εφορία στο κυνήγι

Ανεξάρτητα από την έκβαση της υπόθεσης, είναι σαφές ότι οι τραπεζικές καταθέσεις έχουν μπει στο «μάτι» όλων των ελεγκτικών αρχών.

Πλέον για κάθε φορολογική υπόθεση ελέγχονται υποχρεωτικά όλες οι καταθέσεις και γενικά οι χρηματοοικονομικές επενδύσεις του ελεγχόμενου.

Ταυτόχρονα, η έναρξη του φορολογικού ελέγχου μπορεί να έχει ως αφετηρία την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών, όταν δεν συνάδουν, με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Οι έλεγχοι στις καταθέσεις γίνονται μέσω του «Ειδικού Λογισμικού Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας», το οποίο λειτουργεί από  02/05/2017  και αντλεί στοιχεία από τις εγχώριες τράπεζες, τα οποία αφορούν στο σύνολο των χρηματοοικονομικών προϊόντων (καταθέσεις, ομόλογα, αμοιβαία κ.λπ.), καθώς και των διενεργηθέντων σε αυτά αναλυτικών κινήσεων.

Όλη η διαδικασία αυτή και η επεξεργασία των δεδομένων (τραπεζικών και φορολογικών) γίνεται αυτόματα, με την εκτίμηση πρωτογενών καταθέσεων, μέσω της χρήσης μηχανογραφικών ελεγκτικών εντολών, για κάθε φορολογικό έτος και προκύπτει το άθροισμα του συνόλου των δηλωθέντων πραγματικών εισοδημάτων/εσόδων (φορολογητέων, αυτοτελώς φορολογημένων και αφορολόγητων) στα υπό έρευνα έτη.

Ολόκληρη η απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών [ΔΕΔ]

Follow Us

Είσαι Έμπορος;
Καταχώρησε τα προϊόντα σου στο MarketHUB
Καταχωρήστε το κατάστημα και τα προϊόντα σας ακόμα και εάν δεν έχετε ηλεκτρονικό κατάστημα.
Το πρώτο e-shop πολλαπλών καταστημάτων στην Ελλάδα

Weather in Mykonos

Mykonos
clear sky
18.1 ° C
20 °
16 °
55 %
2.6kmh
0 %
Δε
22 °
Τρ
23 °
Τε
23 °
Πε
23 °
Πα
24 °

Τι προσέχει μια γυναίκα πάνω σου;

Οι γυναίκες που αναζητούν κάτι εφήμερο φαίνεται ότι επικεντρώνεται σε 5 μεμονωμένα χαρακτηριστικά αντί για ολόκληρο το πρόσωπο, σύμφωνα με έρευνα στο Journal of...

Δροσερό, λαμπερό, απαλό δέρμα με καρπούζι!! 4 super tips!!

Η διαδικασία είναι απλή: Ψιλοκόβετε την ψίχα από το καρπούζι, την τυλίγετε σε ένα κομμάτι από

6 δροσερά καλοκαιρινά ροφήματα και… επίπεδη κοιλιά!!

που πέρα από δροσιά θα σας χαρίσουν και… κοιλιά-σανίδα!!

Τα πρέπει και τα μη ώστε η επιδερμίδα μας να λάμπει!! Τα 5 συχνά καλοκαιρινά λάθη ομορφιάς!!

Επειδή και η ομορφιά θέλει τρόπο και όχι κόπο, εσύ δεν έχεις παρά να προσέξεις για να μην κάνεις λάθη που σε μεγαλώνουν το...

Η Rakuten Viber παρουσιάζει το Νέο χαρακτηριστικό Create a Sticker!! Φτιάξετε τα δικά σας Αυτοκόλλητα!!

Το νέο αυτό χαρακτηριστικό δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να μετατρέπουν οποιαδήποτε φωτογραφία σε ένα διασκεδαστικό αυτοκόλλητο!.....Η Rakuten Viber είναι η μοναδική εφαρμογή που...

Instagram: Τα Βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε αν σας Χακάρουν τον Λογαριασμό !!

Το χακάρισμα λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να συμβεί στον καθένα!! Μπορείτε άμεσα να κάνετε κάποια απλά βήματα για να ανακτήσετε τα δεδομένα...

Νέος Αλγόριθμος της Google, θα «τιμωρεί» αυστηρά το copy & paste

Η Google θα ανεβάζει ψηλά στις αναζητήσεις το αυθεντικό και πρωτότυπο περιεχόμενο - Elevating original reporting in Search - Google is bumping up original...

Νέα λειτουργία του Facebook, «καθαρίζει» το ιστορικό των χρηστών, αλλά δεν το διαγράφει!!

Το νέο εργαλείο της εφαρμογής δίνει στον χρήστη κάποιο έλεγχο για τα στοιχεία που λαμβάνει η εταιρεία........ Μια νέα λειτουργία θέτει σε εφαρμογή το Facebook...

What to Read Next...

Related stories You May Like

Νέα Ανατροπή!! Αλλάζουν όλα στην διδασκαλία των Θρησκευτικών, μετά τις αποφάσεις...

, «Διπλός πέλεκυς» πλέον στις καταθέσεις για αδήλωτο χρήμα στις τράπεζες!! [Η Απόφαση της ΔΕΔ ]
Αλλάζουν όλα  στη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών μετά τις αποφάσεις που εκδόθηκαν από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας,.... με τις οποίες κρίθηκαν...

Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών: Ξεκινούν σήμερα Ηλεκτρονικά και θα διαρκέσουν μέχρι την...

, «Διπλός πέλεκυς» πλέον στις καταθέσεις για αδήλωτο χρήμα στις τράπεζες!! [Η Απόφαση της ΔΕΔ ]
Ηλεκτρονικές εγγραφές πρωτοετών φοιτητών μέχρι την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου Από σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου ξεκινά η λειτουργία της εφαρμογής για τις εγγραφές των επιτυχόντων φοιτητών στα...

In Case You Missed It

Απεργία ΠΝΟ: Ρίχνουν άγκυρες και δένουν κάβους τα πλοία την Τρίτη...

, «Διπλός πέλεκυς» πλέον στις καταθέσεις για αδήλωτο χρήμα στις τράπεζες!! [Η Απόφαση της ΔΕΔ ]
24ωρη Απεργία των Ναυτεργατών Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία των πληρωμάτων σε όλες τις κατηγορίες των πλοίων προχωρά..... την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ),...

Ο Τρόπος που θα διοικηθούν τα Νομικά Πρόσωπα Δήμων και Περιφερειών...

, «Διπλός πέλεκυς» πλέον στις καταθέσεις για αδήλωτο χρήμα στις τράπεζες!! [Η Απόφαση της ΔΕΔ ]
Εγκύκλιος του Υφυπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε την 16η Σεπτεμβρίου, υπ' αριθμ.102/13.9.2019, αφορά την συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ Α’ και...

More from Mykonos Ticker

Ο Βρετανικός tour operator Thomas Cook κατέρρευσε και ακυρώνει εκατοντάδες χιλιάδες κρατήσεις

Ο Βρετανικός tour operator Thomas Cook διέκοψε τις συναλλαγές και οι εκατοντάδες χιλιάδες κρατήσεις του ακυρώθηκαν αφού η επιχείρηση δεν κατάφερε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση...

Με πρόσθετους όρους, περιορισμούς και διαδικασία παρακολούθησης, η έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου στην επένδυση της Μυκόνου

Γιώργος Χατζημάρκος: «Σε μια χώρα πτωχευμένη, που αναζητά επενδύσεις και ΑΕΠ, δεν θα γνωμοδοτήσω αρνητικά και χωρίς νομική και επιστημονική τεκμηρίωση, σε μια καθόλα...

Φορολογία: Τι αλλάζει για εκατομμύρια φορολογούμενους από το 2020

Αλλάζει ο φορολογικός χάρτης της Ελλάδας από το 2020 Όλες οι αλλαγές που προωθούνται αναμένεται να «κλειδώσουν» στα δύο ραντεβού που θα έχει την ερχόμενη...

Νέο εισφοροδοτικό σύστημα!! Αλλάζουν όλα στις εισφορές επαγγελματιών!! Πώς υπολογίζονται τα νέα ποσά

Με άξονα την ανεξαρτητοποίηση των κρατήσεων ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από το δηλωθέν εισόδημα.... εξετάζεται το νέο εισφοροδοτικό σύστημα, το οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνει...

Νέος Εκλογικός νόμος: 37% το κατώφλι αυτοδυναμίας!! Σχεδιασμοί για τον εκλογικό νόμο

Οι σχεδιασμοί για τον εκλογικό νόμο - Συνταγματική αναθεώρηση: Το ρίσκο της ΝΔ με τον εκλογικό νόμο - Δεν αλλάζει το άρθρο 54 Σε...

Θεσμοθετείται η Διοργάνωση Αθλητικών, Κολυμβητικών & Ναυταθλητικών δραστηριοτήτων στον Αιγιαλό, την Παραλία και στον Θαλάσσιο χώρο!! Όλη η διαδικασία Αδειοδότησης (ΦΕΚ)

Θεσμοθετείται η διαδικασία αδειοδότησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο συναφές θέμα με την διοργάνωση αθλητικών, κολυμβητικών και ναυταθλητικών δραστηριοτήτων στον αιγιαλό, την...

Τα Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της Κυριακής 22 Σεπτεμβρίου 2019

Τι γράφει ο Κυριακάτικος Τύπος  Διαβάστε τα 17 πρώτα Πρωτοσέλιδα και τα Οπισθόφυλλα των Κυριακάτικων Εφημερίδων (η ανάρτηση ανανεώνεται συνεχώς!!)...... Τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα σε λίγο…….. NewsRoom Mykonos...

Sophia Loren!! 25+1 Best Vintage εικόνες αυτής της θρυλικής ηθοποιού!!

Στις 20 Σεπτεμβρίου 1934 στη Ρώμη γεννήθηκε η Σοφία Villani Scicolone. Με το βλέμμα και τα γεμάτα χείλη της, αυτό το φιλόδοξο και μυστηριώδες...

Νέα νομοθετική πρωτοβουλία για τον καταδυτικό τουρισμό, την εκπαίδευση και στο μέτωπο των βραχυχρόνιων μισθώσεων

Στην κατεύθυνση της αναβάθμισης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος αλλά και της αύξησης της ανταγωνιστικότητας του κινούνται οι δράσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Τουρισμού,...
error: Content is protected !!