15.5 C
Mykonos

Web Radio

Weather

15.5 C
Mykonos
12 C
Athens

«Διπλός πέλεκυς» πλέον στις καταθέσεις για αδήλωτο χρήμα στις τράπεζες!! [Η Απόφαση της ΔΕΔ ]

Το αδήλωτο χρήμα στις τράπεζες, εκτός από την Εφορία το ψάχνει πλέον και η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με ενδελεχείς φορολογικούς ελέγχους – Ποια υπόθεση εντόπισε και Πως……

Διπλός είναι πλέον ο έλεγχος των τραπεζικών λογαριασμών, καθώς αποδεικνύεται ότι εκτός από την Εφορία, αναζητεί αδήλωτο ή «μαύρο» χρήμα στις καταθέσεις και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Από μια απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, προκύπτει ότι η αφετηρία ενδελεχούς φορολογικού ελέγχου σε ζευγάρι φορολογούμενων ήταν οι διαπιστώσεις της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με αφορμή κινήσεις που θεώρησε ύποπτες στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Προφανώς η Αρχή έχει πρόσβαση στα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών και παρατηρεί τις κινήσεις τους και αναλόγως παρεμβαίνει.

Η υπόθεση που εντόπισε και Πως……

Στην προκειμένη περίπτωση, η Αρχή απέστειλε το 2017 έγγραφο στη ΔΟΥ Σπάρτης, με το οποίο ενημέρωνε την εφορία ότι από την έρευνα που έκανε, διαπίστωσε ότι:

Η σύζυγος, «διακινεί μέσω τραπεζικού της λογαριασμού χρηματικά ποσά ασύμβατα με τη φορολογική της δήλωση, τα οποία φαίνεται ότι σχετίζονται με την εμπορική δραστηριότητα του συζύγου της.

Επίσης σημείωνε πως οι λογαριασμοί των συγκεκριμένων φορολογουμένων «φέρουν δεσμεύσεις υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου».

Οι έλεγχοι αφορούσαν στα έτη 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016 και διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

  • Χρήση 2012: Προσαύξηση περιουσίας 24.878,08 ευρώ από πρωτογενείς καταθέσεις και καταλογίστηκαν φόροι πρόστιμα και προσαυξήσεις ύψους 17.435,78 ευρώ.
  • Χρήση 2013: Προσαύξηση περιουσίας 22.818,28 ευρώ από πρωτογενείς καταθέσεις και καταλογίστηκαν φόροι πρόστιμα και προσαυξήσεις ύψους 14.966,90 ευρώ.
  • Χρήση 2014: Προσαύξηση περιουσίας ύψους 62.963,78 ευρώ από πρωτογενείς καταθέσεις και καταλογίστηκαν φόροι πρόστιμα και προσαυξήσεις ύψους 33.287,89 ευρώ.
  • Χρήση 2015: Προσαύξηση περιουσίας 109.434,47 ευρώ από πρωτογενείς καταθέσεις και 23.292,06 ευρώ, από αγροτική δραστηριότητα, μετά την απόρριψη εξόδων και την πρόσθεση λογιστικών διαφορών. Καταλογίστηκαν φόροι πρόστιμα και προσαυξήσεις ύψους 65.791,56 ευρώ.
  • Χρήση 2016: Προσαύξηση περιουσίας 216.602,65 ευρώ από πρωτογενείς καταθέσεις και 38.462,03 ευρώ από αγροτική δραστηριότητα μετά την απόρριψη εξόδων και την πρόσθεση λογιστικών διαφορών. Καταλογίστηκαν φόροι πρόστιμα και προσαυξήσεις ύψους 136.771,76 ευρώ.

Οι ελεγχόμενοι προσέφυγαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών [ΔΕΔ], αλλά το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν λίγο τα πρόστιμα που καταλογίστηκαν με τον φορολογικό έλεγχο.

[Ολόκληρη η απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Παρακάτω]

Και η εφορία στο κυνήγι

Ανεξάρτητα από την έκβαση της υπόθεσης, είναι σαφές ότι οι τραπεζικές καταθέσεις έχουν μπει στο «μάτι» όλων των ελεγκτικών αρχών.

Πλέον για κάθε φορολογική υπόθεση ελέγχονται υποχρεωτικά όλες οι καταθέσεις και γενικά οι χρηματοοικονομικές επενδύσεις του ελεγχόμενου.

Ταυτόχρονα, η έναρξη του φορολογικού ελέγχου μπορεί να έχει ως αφετηρία την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών, όταν δεν συνάδουν, με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Οι έλεγχοι στις καταθέσεις γίνονται μέσω του «Ειδικού Λογισμικού Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας», το οποίο λειτουργεί από  02/05/2017  και αντλεί στοιχεία από τις εγχώριες τράπεζες, τα οποία αφορούν στο σύνολο των χρηματοοικονομικών προϊόντων (καταθέσεις, ομόλογα, αμοιβαία κ.λπ.), καθώς και των διενεργηθέντων σε αυτά αναλυτικών κινήσεων.

Όλη η διαδικασία αυτή και η επεξεργασία των δεδομένων (τραπεζικών και φορολογικών) γίνεται αυτόματα, με την εκτίμηση πρωτογενών καταθέσεων, μέσω της χρήσης μηχανογραφικών ελεγκτικών εντολών, για κάθε φορολογικό έτος και προκύπτει το άθροισμα του συνόλου των δηλωθέντων πραγματικών εισοδημάτων/εσόδων (φορολογητέων, αυτοτελώς φορολογημένων και αφορολόγητων) στα υπό έρευνα έτη.

Ολόκληρη η απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών [ΔΕΔ]

Follow Us

Trending Now

Δήμοι και Περιφέρειες θα επιχορηγούν Αστυνομία και Πυροσβεστική [Νομοσχέδιο]

Με έντονο αυτοδιοικητικό ενδιαφέρον, κατετέθη την 24η Ιανουαρίου στη Βουλή, το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη περί Πολιτικής Προστασίας..... Πρόκειται για Ν/Σ αυτοδιοικητικής σημασίας,...

Θρήνος στο παγκόσμιο μπάσκετ – Σκοτώθηκε σε συντριβή ελικοπτέρου στο Καλαμπάσας ο Κόμπε Μπράιαντ

Ο θρύλος των Λος Άντζελες Λέικερς - Ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές στην ιστορία του μπάσκετ, ο Κόμπε Μπράιαντ, έχασε τη ζωή του σε...

Premium

Η ΚΕΔΕ ανοίγει την ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις δηλώσεις των «ξεχασμένων» τετραγωνικών

Η ΚΕΔΕ πρόκειται να θέσει σε λειτουργία στο Διαδίκτυο την ηλεκτρονική πλατφόρμα, εντός των επόμενων δύο εβδομάδων θα είναι έτοιμη, στην οποία χιλιάδες ιδιοκτήτες...

Μόνο με ένα κλικ οι Άδειες Οδήγησης, Μεταβιβάσεις Αυτοκινήτων, Point System!!

Ο κατάλογος των 13 διαδικασιών που απλοποιούνται!! Εύκολα, γρήγορα και μόνο με ένα «κλικ» θα κινούνται οι διαδικασίες για άδειες οδήγησης, μεταβιβάσεις αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων,...

Stories for You

Νέος κώδικας πτώχευσης για Επιχειρήσεις και Νοικοκυριά – Ποιες αλλαγές θα φέρει

Στις αρχές Φεβρουαρίου ξεκινά τις εργασίες της η νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τη σύνταξη του νέου Πτωχευτικού Δικαίου. Ο νέος νόμος θα φέρει καταλυτικές αλλαγές...

Άνω Μερά: Η επέκταση του δικτύου της ΔΕΥΑΜ και η αδειοδότηση σκοπευτηρίου στην συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Κοινότητας Άνω Μεράς Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Άνω Μεράς Μυκόνου, σας καλούν να προσέλθετε στο Κατάστημα...

Weather in Mykonos

Mykonos
light rain
15.5 ° C
16.7 °
15 °
67 %
3.6kmh
40 %
Δε
15 °
Τρ
15 °
Τε
15 °
Πε
16 °
Πα
12 °

What to Read Next...

40 Ιδέες Deco Styling, για Βιβλιοθήκες!!

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να κάνεις styling σε μια βιβλιοθήκη, ας δούμε όμως μερικά βασικά βήματα.

Εκπληκτικό μακιγιάζ για βραδινές Αποκριάτικες εμφανίσεις!! [Video]

Μακιγιάζ για να κλέψετε τις εντυπώσεις στις βραδινές Αποκριάτικες εμφανίσεις σας!! Καθηλώστε τους πάντες με το αστραφτερό βλέμμα σας με αυτό το σαγηνευτικό βραδινό...

Το Απόλυτο μακιγιάζ των Γιορτών!!

Η περίοδος των γιορτών των Χριστουγέννων θέλει, λίγο ή περισσότερο, να έχουμε κάποιες κοινωνικές υποχρεώσεις!!....... Είτε πρόκειται για ένα πάρτι στο γραφείο, είτε για...

Dark Mode: Η νέα εμφάνιση του Facebook έφτασε και στην Ελλάδα & Πότε θα «βγει» στον αέρα!!

Μια νέα αλλαγή έρχεται στο Facebook, μετά τις αλλαγές που ανακοίνωσε για τα stories του, που όλοι του οι χρήστες την περιμένουμε εναγωνίως......... Φυσικά μιλάμε...

Vodafone: Προβλήματα δικτύου σε όλη την Ελλάδα

Προβλήματα φαίνεται να έχει το δίκτυο της Vodafone σε όλη την Ελλάδα τις τελευταίες ώρες, με το δίκτυο της σταθερής, ενώ κάποιοι χρήστες ανέφεραν...

Πώς θα ανακαλύψετε τι «πιστεύει» για εσάς το Instagram (pics)

Το Instagram κρατάει μία τεράστια «λίστα» με όλα εκείνα που πιστεύει ότι ενδιαφέρουν το χρήστη....... Το Instagram κρατάει «αρχείο» με όλα όσα κάνουμε και διαμορφώνει...

Windows 10: Η μυστική υπηρεσία NSA αποκάλυψε σοβαρό κενό ασφαλείας στο λειτουργικό σύστημα της Microsoft

Η μυστική υπηρεσία NSA των ΗΠΑ αποκάλυψε για πρώτη φορά ένα κενό ασφαλείας στα Windows 10 της Microsoft. Σε μια πρωτοφανή για μυστική υπηρεσία κίνηση...

Related stories You May Like

Συνάντηση Φίλιππου Φόρτωμα με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ για τις αποζημιώσεις...

, «Διπλός πέλεκυς» πλέον στις καταθέσεις για αδήλωτο χρήμα στις τράπεζες!! [Η Απόφαση της ΔΕΔ ]
Την άμεση στήριξη των παραγωγών αγγινάρας της Τήνου, οι οποίοι επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις 8 Ιανουαρίου στην νησί, ζήτησε ο βουλευτής...

Οι Ασιατικές χώρες εντατικοποίησαν τους ελέγχους για να αποτρέψουν την εξάπλωση...

, «Διπλός πέλεκυς» πλέον στις καταθέσεις για αδήλωτο χρήμα στις τράπεζες!! [Η Απόφαση της ΔΕΔ ]
Οι Ασιατικές χώρες εντατικοποίησαν σήμερα τους ελέγχους που διενεργούν για να αποτρέψουν την εξάπλωση του νέου κοροναϊού που εμφανίστηκε στην Κίνα ο οποίος έχει...

In Case You Missed It

Σκληροί Νόμοι και Περιορισμοί στο Αλκοόλ φέρνουν το τέλος των parties...

, «Διπλός πέλεκυς» πλέον στις καταθέσεις για αδήλωτο χρήμα στις τράπεζες!! [Η Απόφαση της ΔΕΔ ]
Η νέα χρονιά έφερε μεγάλες αλλαγές έφερε στην Ίμπιζα και τη Μαγιόρκα!! Αυτό οφείλεται στο ότι οι αρχές αποφάσισαν να περάσουν μερικούς νέους σκληρούς...

Διευκρινιστικές εγκύκλιοι και πληροφορίες από το υπουργείο πρός τους υποψηφίους των...

, «Διπλός πέλεκυς» πλέον στις καταθέσεις για αδήλωτο χρήμα στις τράπεζες!! [Η Απόφαση της ΔΕΔ ]
Διευκρινίσεις και πληροφορίες πρός τους μαθητές της φετινής Γ’ Λυκείου, αλλά και τους αποφοίτους παλαιότερων ετών, σχετικά με τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις δίνει το...

More from Mykonos Ticker

Δήμοι και Περιφέρειες θα επιχορηγούν Αστυνομία και Πυροσβεστική [Νομοσχέδιο]

Με έντονο αυτοδιοικητικό ενδιαφέρον, κατετέθη την 24η Ιανουαρίου στη Βουλή, το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη περί Πολιτικής Προστασίας..... Πρόκειται για Ν/Σ αυτοδιοικητικής σημασίας,...

Φορολογικό πρόστιμο ύψους 500 ευρώ σε όσους δέν αντικαταστήσουν ταμειακές μηχανές – Ποιές πρέπει να αποσυρθούν

Εως τις 31 Μαϊου στο πλαίσιο της διασύνδεσης των ταμειακών με το taxis για την μετάδοση των στοιχείων λιανικών πωλήσεων θα πρέπει υποχρεωτικά να...

Η ΚΕΔΕ ανοίγει την ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις δηλώσεις των «ξεχασμένων» τετραγωνικών

Η ΚΕΔΕ πρόκειται να θέσει σε λειτουργία στο Διαδίκτυο την ηλεκτρονική πλατφόρμα, εντός των επόμενων δύο εβδομάδων θα είναι έτοιμη, στην οποία χιλιάδες ιδιοκτήτες...

Αλλαγές στις φορολογικές δηλώσεις το 2020 – Ποιες βελτιώσεις αναμένονται φέτος – Ποιοι οι κερδισμένοι

Προκειμένου να αποφευχθούν λάθη αλλά και να γίνει πιο εύκολη η διαδικασία υποβολής φορολογικής δήλωσης και επιστροφής φόρου, αναμένεται να υπάρξουν αλλαγές φέτος στις...

Μόνο με ένα κλικ οι Άδειες Οδήγησης, Μεταβιβάσεις Αυτοκινήτων, Point System!!

Ο κατάλογος των 13 διαδικασιών που απλοποιούνται!! Εύκολα, γρήγορα και μόνο με ένα «κλικ» θα κινούνται οι διαδικασίες για άδειες οδήγησης, μεταβιβάσεις αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων,...

Νέος κώδικας πτώχευσης για Επιχειρήσεις και Νοικοκυριά – Ποιες αλλαγές θα φέρει

Στις αρχές Φεβρουαρίου ξεκινά τις εργασίες της η νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τη σύνταξη του νέου Πτωχευτικού Δικαίου. Ο νέος νόμος θα φέρει καταλυτικές αλλαγές...

Ανατροπή στην μετακίνηση του Ποντένσε στη Γούλβς – Δεν ολοκληρώνεται η μεταγραφή του

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η μεταγραφή του Ντανιέλ Ποντένσε στη Γουλβς χαλάει και ο Πορτογάλος δε θα πάει στην Αγγλία..... Ο Πορτογάλος ήταν στην...

Θρήνος στο παγκόσμιο μπάσκετ – Σκοτώθηκε σε συντριβή ελικοπτέρου στο Καλαμπάσας ο Κόμπε Μπράιαντ

Ο θρύλος των Λος Άντζελες Λέικερς - Ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές στην ιστορία του μπάσκετ, ο Κόμπε Μπράιαντ, έχασε τη ζωή του σε...
error: Content is protected !!