11.3 C
Mykonos

web Radio

Weather

11.3 C
Mykonos
8 C
Athens

Μαύρο Χρήμα & Φοροδιαφυγή: Με ταχεία επέμβαση όλες οι Καταγγελίες θα εξετάζονται εντός 10ημερου από την Ημερομηνία Εισαγωγής τους!!

Από χθές 13 Σεπτεμβρίου έχει αρχίσει να επισπεύδεται η διαδικασία αξιολόγησης των καταγγελιών που αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών για την ΑΑΔΕ…..

Από τις 13 Σεπτεμβρίου του 2019 όλες οι καταγγελίες για υποθέσεις φοροδιαφυγής και ξεπλύματος “μαύρου” χρήματος που θα υποβάλλονται στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα αξιολογούνται το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία εισαγωγής τους.

Οι καταγγελίες είτε είναι επώνυμες είτε ανώνυμες αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών για υποθέσεις φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος και στο πλαίσιο αυτό δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα από την ΑΑΔΕ.

Οι καταγγελίες που υποβάλλονται κάθε χρόνο είναι χιλιάδες, ενώ μόνο στο πρώην ΣΔΟΕ (το οποίο καταργήθηκε) υποβάλλονται περισσότερες από 8.500! Κύριες πηγές των καταγγελιών, οι οποίες μάλιστα αξιολογούνται ως ιδιαίτερα σοβαρές είναι εκείνες που προέρχονται από πρώην συζύγους, συντρόφους, υπαλλήλους που απολύθηκαν (ειδικά γραμματείς και λογιστές), πρώην συνεταίρους, αλλά και δυσαρεστημένους πελάτες επιχειρήσεων.

Προκειμένου να αξιοποιούνται κατάλληλα οι καταγγελίες που υποβάλλονται με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, προβλέπονται συγκεκριμένοι χρόνοι επεξεργασίας.

Πώς αξιολογούνται οι καταγγελίες

Οι καταγγελίες θα αξιολογούνται με κλίμακα βαθμολογίας από 0 έως και 3:

  • Με μηδέν (0) αξιολογούνται οι άνευ ενδιαφέροντος,
  • με 1 οι καταγγελίες με απλό ή μικρό ενδιαφέρον,
  • με 2 οι υποθέσεις που χαρακτηρίζονται ενδιαφέρουσες και σημαντικές και
  • με 3 οι υποθέσεις που απαιτούν «άμεση – ταχεία επέμβαση».

Μέσα από τη λίστα των καταγγελιών θα επιλέγονται με κριτήρια point system, οι υποθέσεις για τις οποίες θα δρομολογηθεί ο άμεσος έλεγχος.

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, θα έχει ολοκληρωθεί η τροφοδοσία της εφαρμογής με τις καταγγελίες, που θα αποτελέσει τη βάση των έκτακτων φορολογικών ελέγχων.

Εάν σε πληροφοριακό δελτίο διαλαμβάνονται περισσότερα του ενός εμπλεκόμενα πρόσωπα αυτά αποτυπώνονται στο αρχείο καταγραφής σε ισάριθμες γραμμές των αντίστοιχων ταυτοποιημένων προσώπων.

Για τεχνικούς λόγους, στην περίπτωση που σε ένα πληροφοριακό δελτίο υπάρχουν περισσότερα του ενός εμπλεκόμενα πρόσωπα θα πρέπει στο αρχείο καταγραφής να επαναλαμβάνονται οι πληροφορίες του Πληροφοριακού Δελτίου σε ισάριθμες γραμμές, μία για κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο.

Ως ταυτοποίηση για τις ανάγκες της παρούσας νοείται η ύπαρξη Α.Φ.Μ.

Επίσης, στο αρχείο καταγραφής αποτυπώνονται σε διακεκριμένες ισάριθμες γραμμές, πρόσωπα με ικανά προσδιοριστικά στοιχεία για την εύρεση Α.Φ.Μ. (ονοματεπώνυμο, επωνυμία, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, αριθ. ταυτότητας, κλπ.).

Ειδικότερα, στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) και σε κάθε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), Α’ Τάξεως, συγκροτήθηκαν από τον περασμένο Μάρτιο, τριμελείς επιτροπές για την αξιολόγηση και την καταγραφή των πληροφοριακών δελτίων, τόσο των υφιστάμενων, όσο και αυτών που εισάγονται, στις ανωτέρω Υπηρεσίες, με σκοπό την περαιτέρω ελεγκτική αξιοποίησή τους.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στην απόφαση, το έργο κάθε Επιτροπής που αφορά στην αξιολόγηση και καταγραφή των υφιστάμενων εκκρεμών, κατά την 21η Μαρτίου 2019 στις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., πληροφοριακών δελτίων, ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2019.

Επίσης προβλέπει, ότι η αξιολόγηση και καταγραφή των πληροφοριακών δελτίων που εισέρχονται στις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., μετά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας και μέχρι την 13η Σεπτεμβρίου 2019, ολοκληρώνεται ομοίως το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2019.

Στο εξής, για τα πληροφοριακά δελτία που εισέρχονται στις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. μετά την 13η Σεπτεμβρίου 2019, ο μέγιστος χρόνος αξιολόγησης και καταγραφής κάθε νέας καταγγελίας δεν θα υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία εισαγωγής τους.

Επίσης φέτος, μέχρι το τέλος του 2019, προβλέπεται η αξιολόγηση τουλάχιστον 3.500 ληφθεισών πληροφοριών/καταγγελιών από την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών.

Follow Us

Trending Now

Online με το Taxisnet οι ταμειακές μηχανές!! Αποσύρονται όσες δεν μπορούν να συνδεθούν με την ΑΑΔΕ!! [Έγγραφο]

Δείτε τις 179 μάρκες που αποσύρονται. Αναλυτικές λεπτομέρειες και καταληκτικές προθεσμίες ανακοίνωσε η Αρχή. Τι οφείλουν να κάνουν οι ιδιοκτήτες των ταμειακών μηχανών, πού...

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ενέκρινε τα δρομολόγια Golden Star Ferries και Fast Ferries

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με έκτακτη ανακοίνωση πού εξέδωσε πριν από λίγο σχετικά με την αποδοχή της......... ομόφωνης θετικής γνωμοδότησης του Συμβουλίου...

Premium

Δυνατότητα επανένταξης 35.000 οφειλέτες που απώλεσαν τη ρύθμιση των 120 δόσεων στα Ταμεία

Δεύτερη ευκαιρία να επανενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων έχουν 35.000 οφειλέτες των ταμείων, οι οποίοι την έχασαν...... Ο λόγος για εκείνους τους εργοδότες και...

Εποικοδομητική συνάντηση Λεονταρίτη – Λειβαδάρα για το “Κυκλαδικόν” και την αξιοποίηση εμβληματικών κτιρίων της Σύρου

Ο Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης κ. Νικόλαος Λειβαδάρας, συναντήθηκε με τον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γεώργιο Λεονταρίτη , την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020, με επίκεντρο...

Stories for You

Δήλωση Ζοζέπ Μπορέλ στο The mirror: Η ΕΕ είναι έτοιμη να στείλει στρατό στη Λιβύη εάν είναι απαραίτητο

Ο νέος επικεφαλής διπλωμάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ, καλεί την ΕΕ να στείλει στρατιώτες στη Λιβύη,......... εάν είναι απαραίτητο,...

Διάλειμμα Εργαζομένων: Διευκρινήσεις στο νόμο για το Διάλειμμα στα καταστήματα, Υποχρεώσεις εργοδοτών, Δυνατότητα να απομακρυνθούν από την εργασία τους

Πότε μπορεί να παίρνει ένας εργαζόμενος διάλειμμα στην εργασία του. Το υπουργείο Εργασίας προχωρά σε διευκρινήσεις καθώς οι καταγγελίες για για αυθαιρεσίες εργοδοτών πολλαπλασιάζονται....... Κατά...

Ποινές & Πρόστιμα για παραβιάσεις του ΚΟΚ σε Παραλία & Αιγιαλό – Πως θα αποδίδονται στους Δήμους [Έγγραφο]

Πως θα αποδίδονται στους Δήμους τα πρόστιμα για παραβάσεις ΚΟΚ στην παραλία-αιγιαλό Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση αναφορικά με τα πρόστιμα από παραβάσεις...

Weather in Mykonos

Mykonos
light rain
11.3 ° C
11.7 °
11 °
66 %
9.8kmh
77 %
Σα
12 °
Κυ
11 °
Δε
11 °
Τρ
11 °
Τε
12 °

What to Read Next...

Το Απόλυτο μακιγιάζ των Γιορτών!!

Η περίοδος των γιορτών των Χριστουγέννων θέλει, λίγο ή περισσότερο, να έχουμε κάποιες κοινωνικές υποχρεώσεις!!....... Είτε πρόκειται για ένα πάρτι στο γραφείο, είτε για...

Γιορτινά χτενίσματα πολλών αστέρων!! Lovely, Classic & classy!!

Το συγκεκριμένο χτένισμα δεν είναι περίπλοκο σαν το σινιόν!!

60+1 Ιδέες για να φτιάξετε μόνες σας, Χριστουγεννιάτικα στολίδια

και η ικανοποίηση να στολίσετε με φτιαγμένα από τα χέρια σας αντικείμενα.

45+1 Ιδέες Χριστουγεννιάτικης Διακόσμησης για το Σαλόνι, που ασκούν γοητεία!!

Με πολύ μικρά πράγματα που μπορείτε να βάλετε τριγύρω στο σαλόνι με τα διαφορετικά χρώματα τους

Windows 10: Η μυστική υπηρεσία NSA αποκάλυψε σοβαρό κενό ασφαλείας στο λειτουργικό σύστημα της Microsoft

Η μυστική υπηρεσία NSA των ΗΠΑ αποκάλυψε για πρώτη φορά ένα κενό ασφαλείας στα Windows 10 της Microsoft. Σε μια πρωτοφανή για μυστική υπηρεσία κίνηση...

Online πλέον η μεταβίβαση αυτοκινήτου!!

Online οι μεταβιβάσεις ΙΧ, «Big Brother» σε point system, εξεταστές και Ταξί!! Σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναβαθμίζονται και απλοποιούνται οι διαδικασίες...

Τελείωσε η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows 7: Τι πρέπει να γνωρίζετε

Η υποστήριξη των Windows 7 τελειώνει επίσημα σήμερα. Μετά την ολοκλήρωση της υποστήριξης, το λειτουργικό σύστημα δεν θα λαμβάνει πλέον ενημερώσεις ασφαλείας, τεχνική υποστήριξη ή...

Τίθεται σε εφαρμογή η χορήγηση προσωρινής άδειας οδήγησης από τη μέρα της εξέτασης

Στο υπό δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου του υπουργείου Μεταφορών για την αδειοδότηση υδατοδρομίων προβλέπεται διάταξη για την χορήγηση προσωρινής άδειας οδήγησης μετά από την...

Related stories You May Like

Αυτοί που «ευδοκιμούν» σε συνθήκες μετριότητας, δεν έχουν δυνατότητα επιβίωσης, ούτε...

, Μαύρο Χρήμα & Φοροδιαφυγή: Με ταχεία επέμβαση όλες οι Καταγγελίες θα εξετάζονται εντός 10ημερου από την Ημερομηνία Εισαγωγής τους!!
Της Ρένας Παυλάκη Σε πένθος βύθισαν πάλι τους γνωστούς κύκλους οι πρωτιές των νησιών σε όλους τους τουριστικούς δείκτες για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.... Δίπλα στις πρωτιές...

Τα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το 2019, κατέρριψαν και το...

, Μαύρο Χρήμα & Φοροδιαφυγή: Με ταχεία επέμβαση όλες οι Καταγγελίες θα εξετάζονται εντός 10ημερου από την Ημερομηνία Εισαγωγής τους!!
Πρωταθλητές του ελληνικού τουρισμού στέφθηκαν γιια τέταρτη συνεχή χρονιά τα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου , σε όλους τους τουριστικούς δείκτες και κυρίως στα...

In Case You Missed It

Επιμηκύνεται η προθεσμία για την 3η φάση του Μεταφορικού Ισοδύναμου

, Μαύρο Χρήμα & Φοροδιαφυγή: Με ταχεία επέμβαση όλες οι Καταγγελίες θα εξετάζονται εντός 10ημερου από την Ημερομηνία Εισαγωγής τους!!
Επιμηκύνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης για τη 3η φάση 2019 του Μεταφορικού Ισοδύναμου και ορίζεται....... νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης η...

Οι σπρίντερς και οι άλτες του Α.Ο.Μυκόνου ετοιμάζονται για τους πρώτους...

, Μαύρο Χρήμα & Φοροδιαφυγή: Με ταχεία επέμβαση όλες οι Καταγγελίες θα εξετάζονται εντός 10ημερου από την Ημερομηνία Εισαγωγής τους!!
Οι μικροί αθλητές και οι αθλήτριες του στίβου του Α.Ο.Μυκόνου ετοιμάζονται για τους πρώτους αγώνες της χρονιάς, που όπως κάθε χρόνο διεξάγονται στον κλειστό...

More from Mykonos Ticker

Ακίνητα: Δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την δήλωση των πραγματικών τετραγωνικών στους Δήμους

Το Υπουργείο Εσωτερικών σχεδιάζει την δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, μέσω της οποίας οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα δηλώσουν αδήλωτα τετραγωνικά στους Δήμους, ώστε να αποφευχθεί η...

Bloomberg: Ενας λάθος υπολογισμός ή ένα στραβοπάτημα, μπορεί να οδηγήσει σε θερμό επεισόδιο Ελλάδας και Τουρκίας

Η ανταπόκριση του πρακτορείου Bloomberg από τις Βρυξέλλες επισημαίνει τους κινδύνους στην Μεσόγειο από τις κινήσεις Ερντογάν. Αφορμή οι δηλώσεις Ερντογάν για αποστολή πλοίου...

Online με το Taxisnet οι ταμειακές μηχανές!! Αποσύρονται όσες δεν μπορούν να συνδεθούν με την ΑΑΔΕ!! [Έγγραφο]

Δείτε τις 179 μάρκες που αποσύρονται. Αναλυτικές λεπτομέρειες και καταληκτικές προθεσμίες ανακοίνωσε η Αρχή. Τι οφείλουν να κάνουν οι ιδιοκτήτες των ταμειακών μηχανών, πού...

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ενέκρινε τα δρομολόγια Golden Star Ferries και Fast Ferries

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με έκτακτη ανακοίνωση πού εξέδωσε πριν από λίγο σχετικά με την αποδοχή της......... ομόφωνης θετικής γνωμοδότησης του Συμβουλίου...

Συνάντηση Φίλιππου Φόρτωμα με τον Διοικητή της 2ης ΔΥΠΕ Χρ. Ροϊλό για την βελτίωση των Κέντρων Υγείας Μήλου και Άνδρου

Η δυσλειτουργία και η υποστελέχωση των Κέντρων Υγείας Μήλου και Άνδρου τέθηκαν επί τάπητος σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε....... με πρωτοβουλία του Βουλευτή Κυκλάδων, Φίλιππου...

Δήλωση Ζοζέπ Μπορέλ στο The mirror: Η ΕΕ είναι έτοιμη να στείλει στρατό στη Λιβύη εάν είναι απαραίτητο

Ο νέος επικεφαλής διπλωμάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ, καλεί την ΕΕ να στείλει στρατιώτες στη Λιβύη,......... εάν είναι απαραίτητο,...

Ο Πούτιν θα συμμετάσχει στη διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη στις 19 Ιανουαρίου

Οι βασικές συμφωνίες θα αντικατοπτρίζονται στο τελικό έγγραφο που θα υπογραφεί στη διάσκεψη, ανέφερε το Κρεμλίνο........ Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν θα επισκεφθεί το Βερολίνο...

ΚΥΣΕΑ : Ορίστηκε η νέα ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Αμυνας (ΚΥΣΕΑ) , που συνεδρίασε, την Παρασκευή, υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη προχώρησε σε αλλαγές στους αρχηγούς των Ενόπλων...

Ν. Δένδιας: Ο Χάφταρ σύμφωνος με όλες τις παρατηρήσεις της Ελλάδος – Ετοιμοι να βοηθήσουμε την επόμενη μέρα στη Λιβύη

Ο στρατάρχης Χαφτάρ συμφώνησε με όλες τις παρατηρήσεις τής Ελλάδος, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης αναγνώρισης της ακυρότητας των παράνομων μνημονίων ανάμεσα στην Τουρκία και την...
error: Content is protected !!