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Μαύρο χρήμααναζητά η εφορία μέσω του Ε3 – ¿Qué transacciones atravesarán… tamiz

Transacciones por caso de que habían pasado año buscada por la oficina de impuestos de los agentes inmobiliarios, subastadores y comerciantes de bienes de alto valor,……..

como los coches de lujo, yates, arte, a través de la nueva forma de la declaración de impuestos E3.

Στόχος είναι ο εντοπισμός υποθέσεων και συναλλαγών που είναι ύποπτες για ξέπλυμα τουμαύρουχρήματος.

específicamente, con el nuevo E3 Principio de autorización en virtud de la aplicación de ley 4557/ 2018 el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, primero requiere ciertos profesionales reportar las transacciones realizadas por el 2018.

La nueva tabla I E3, según el Daily, Ellos deben ser reportados en detalle:

  1. La actividad profesional
  2. El tipo de transacción para los corredores. es decir,. La compra o venta de bienes raíces.
  3. El número de transacciones cada exceden 10.000 euro. Esta información le dará a ambos corredores de bienes raíces y los comerciantes y subastadores de bienes de alto valor.
  4. El valor total de las transacciones realizadas en efectivo y aplicar tanto a través de agentes inmobiliarios y los concesionarios y subastas.
  5. El valor total de las transacciones que tenía las profesiones anteriores.

Según las nuevas disposiciones intermediarios y comerciantes de bienes de alto valor están obligados a informar a las autoridades acerca de las transacciones inusuales, sin ni siquiera tener que notificar a sus clientes.

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