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Dinero negro: Los condenados a prisión serán procesados ​​por dinero negro!!

Con la nueva disposición, el control se extiende a quienes son condenados incluso a penas menores., si la infracción resulta en una ganancia económica!!…..

“Enredado con acusaciones por blanqueo de capitales serán los que sean condenados a alguna pena de prisión, pequeño o largo, si el delito por el que fueron juzgados deriva un beneficio económico.”

Esto prevé una enmienda añadida a la legislación y complementará la última ley., 4734/2020, para lucha contra el dinero negro.

Se añadió la disposición pertinente, a petición suya Autoridad de Lucha contra el Lavado de Dinero, y es de particular importancia, ya que endurece el marco legal y da a las autoridades policiales más control la circulación de "dinero negro".

Aplicando la disposición, cualquier delito del que se derive un beneficio patrimonial y sea o delito menor punible con pena de prisión cualquiera de los dos un delito grave punible con prisión, se considera un delito básico que debe investigar si también está vinculado al blanqueo de capitales.

específicamente, artículo 3 de la Ley. 4734/2020 previsto, incluyendo, que cualquier delito por el que surja un beneficio patrimonial y sea punible con prisión ahora se considera "Delito básico" que debe investigarse más a fondo para determinar si el delincuente también cometió el delito de blanqueo de capitales.

La enmienda proporciona específicamente:

"En el verdadero sentido de la palabra. r) artículo 4 de la Ley. 4557/2018 (la’ 139), modificado por el artículo 3 de la Ley. 4734/2020 (la’ 196), en los "delitos básicos" de n. 4557/2018, incluye todos los delitos por los que se obtiene una ganancia material y que se castiga con al menos una pena de prisión.

en memorando explicativo que acompaña a esta disposición se explica como:

"El reglamento propuesto aclara que el verdadero significado de aprox.. r) artículo 4 de la Ley. 4557/2018 (la’ 139), modificado por el artículo 3 de la Ley. 4734/2020 (la’ 196), es que en los "delitos básicos" de n. 4557/2018, incluye todos los delitos por los que surge un beneficio patrimonial y conlleva al menos una pena de prisión. Dado, que la enmienda de n. 4734/2020 tiene como objetivo reforzar el marco legal actual, queda claro que el propósito del legislador, es para cubrir cualquier delito por el que se establece una pena privativa de libertad, sin embargo en el sentido de encarcelamiento o encarcelamiento, sin eliminar cualquier posibilidad de escapar del alcance regulatorio del dispositivo.

Cualquier otra interpretación provocaría una antinomia valorativa inadmisible y conduciría al resultado paradójico de su aplicación sólo a las faltas., excluyendo al criminal más pesado- naturaleza de los delitos penales, que en ningún caso resulta de la relación del dispositivo.

Lo anterior es confirmado por Memorando del Presidente de la Autoridad Antilavado de Dinero a la Comisión Permanente de Asuntos Económicos del Parlamento Helénico, del cual se adoptó literalmente la redacción del artículo 3 de la Ley. 4734/2020 y que enfatiza la necesidad de expandir y ajustar el alcance de aprox.. r) artículo 4 de la Ley. 4557/2018, teniendo en cuenta el nuevo Código Penal.

La misma intención de endurecimiento también se desprende del acta del procedimiento parlamentario que finalmente condujo a la adopción del. 4734/2020.»

Cheques de depósitos y casilleros

Se recuerda que la nueva ley 4734/2020, προβλέπει αυστηρότερους ελέγχους καταθέσεων, casilleros, transacciones de tarjetas de crédito y préstamos durante una década, de 8 διωκτικές Αρχές.

Para estos controles, banca eliminada, profesional y cualquier secreto con respecto a los servicios públicos.

La disposición pertinente deja claro, cómo controlar los depósitos bancarios y otras inversiones financieras, de casilleros, tarjetas de crédito y préstamos, μπορεί να εκτείνεται σε βάθος μια δεκαετίας πίσω, a partir de la presentación de la solicitud de la Autoridad competente para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales, o de otro cuerpo.

Las autoridades encargadas de perseguir el blanqueo de capitales son 8 en general y en particular los siguientes:

    1. Todos los servicios de A.A.D.E.. (por ejemplo,. ΚΕΦΟΜΕΠ, ΚΕΜΕΠ, YEDDE etc.)
    2. El Cuerpo de Enjuiciamiento de Delitos Financieros
    3. La Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Finanzas
    4. La policía financiera,
    5. Los servicios del Centro de Cobro de Seguros (Keao) de e-EFKA,
    6. El fiscal financiero,
    7. Fiscalía de Delitos de Corrupción,
    8. La Autoridad para Combatir el Blanqueo de Capitales.

Todos los principios anteriores, puede acceder al Sistema de Cuentas Bancarias y Cuentas de Pago (Σ.Μ.Τ.Λ. y L.P.), que es el mecanismo central automatizado de recuperación de datos electrónicos para la identificación oportuna de las personas que poseen o controlan cuentas bancarias o buzones de correo.

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