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El dinero negro & evasión de impuestos: Con una rápida intervención Todas las quejas serán revisados ​​dentro de 10 días desde la fecha de admisión!!

desde ayer 13 Septiembre ha comenzado a acelerar el proceso de evaluación de las quejas son una importante fuente de información para el Principio de autorización…..

de 13 septiembre 2019 όλες οι καταγγελίες για υποθέσεις φοροδιαφυγής και ξεπλύματοςμαύρουχρήματος que será sometido al Principio de servicios de autorización serán evaluados a más tardar 10 días a partir de la fecha de importación.

Las quejas se nombran bien o anónimos son una fuente importante de información para casos de evasión de impuestos y lavado de dinero y en este contexto particular atención está dada por Principio de autorización.

Las quejas presentadas cada año a miles, mientras que sólo ex delitos financieros (derogada) presentado más que 8.500! Las principales fuentes de quejas, que de hecho evaluado como muy graves son los de los ex cónyuges, compañeros, empleados despedidos (especialmente secretarias y contadores), ex parejas, y clientes de negocios descontentos.

Con el fin de utilizar adecuadamente las quejas presentadas ante decidido por el principio de autorización George salpicaduras, proporcionadas tiempos de tratamiento específicos.

¿Cómo se evalúan las quejas

Las quejas serán evaluados con una puntuación en la escala de 0 hasta 3:

  • cero (0) evaluado sin interés,
  • con 1 quejas con el interés simple o poco,
  • con 2 Los casos identificados interesante e importante y
  • con 3 Los casos que requieren "inmediata - intervención rápida".

A través de la lista de quejas serán seleccionados criterios del sistema de punto, Casos en los que se pondrá en marcha el control directo.

por 30 septiembre 2019, el poder de la aplicación se completa con quejas, que formará la base de las auditorías impuesto extraordinario.

Si un boletín se refiere a más de una persona involucrada se reflejan en las líneas de registro a un número igual de personas identificadas correspondientes.

Por razones técnicas, si un boletín de noticias que hay varias personas que afecten, además del archivo de registro para repetir la información Circular de información en otras tantas líneas, uno para cada persona involucrada.

como de identificación para los fines de esta significa la existencia de AFM.

también, el archivo de registro se reflejan en distintas tantas líneas, identificadores personas capaces de encontrar AFM. (nombre completo, nombre, padre, fecha de nacimiento, dirección, no. identidad, etcétera).

específicamente, en Los contribuyentes Gran Centro de Control de Riqueza (K.E.FO.ME.P.) y cualquier Servicio de Impuestos Internos (DOY), la’ orden, por último Marzo, comité de tres miembros para evaluar y registrar las hojas de información, tanto existentes, y aquellas incorporadas, los servicios antes mencionados, para controlar aún más su explotación.

Como se observa en las características de decisiones, El trabajo de cada Comité para la evaluación y el inventario de los existentes en circulación, en el 21 de marzo de 2019 en los Servicios A.A.D.E., hojas informativas, la última completaron el 30septiembre 2019.

también proporciona, que la evaluación y el registro de hojas de información que entra sus servicios A.A.D.E., después de la fecha de su firma y hasta el presente 13septiembre 2019, Del mismo modo completado a más tardar el 30 de septiembre 2019.

en lo sucesivo, para hojas de datos que entra en el los Servicios de AAD. después de septiembre 13ª 2019, el tiempo máximo de evaluación y registro de cada nueva demanda no excederá de diez (10) días hábiles a partir de la fecha de importación.

También este año, a finales de 2019, proporcionar para la evaluación al menos 3.500 recibió información / quejas la programación y evaluación de Auditoría e Investigación.

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