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Va a abolir el depósito de cheque!!

Como "invención 'y" ejemplo para evitar "caracterizado, operando resultados de las cuentas bancarias como información adicional……

La supresión del control de los depósitos bancarios, Durante las auditorías organiza el gobierno, lo que se refiere como 'invención' para operar sus resultados como información adicional.

Estas consideraciones dentro del contexto más amplio de Revisión de las medidas contra la evasión de impuestos y el espíritu empresarial fomentando.

Después de seis años (2013) legislar las cuentas se abren como una herramienta eficaz para combatir la evasión fiscal y medio años (mayo 2017) de su inicio a base de producción "El software especial automatizado de control de incremento de la propiedad"El gobierno está estudiando la manera de desarmar.

La cuestión surgió de un discurso asesor legal del primer ministro, George Mylonogianni, la conferencia sexta impuesto "ATIENS LEY FORO SOBRE IMPUESTOS».

La presentación realizada por el Sr.. Mylonogiannis, ha incluido la "Ejemplos para evitar" la "Eludir el cierre con el banco inventado cuentas como elementos complementarios".

El extracto relevante de la presentación del Sr.. Mylonogianni

hoy, los movimientos de las cuentas en los bancos griegos, no constituye "información adicional" de las auditorías fiscales, y no puede extenderse plazo de prescripción más de cinco años, porque las decisiones del Consejo de Estado llevaron a cabo, que la información estaba a disposición de las autoridades de aplicación y por lo tanto la determinación del impuesto podría controlar el, dentro de los cinco años.

Es decir, un estado de cuenta sospechosa, por ejemplo, un contribuyente. año 2011, no puede ser motivo de una inspección fiscal.

sin embargo, si encontrado otro "elemento adicional", por ejemplo. una factura falsa, el caso no está impedida en cinco años, pero en diez años y marcar la factura falsa, el caso se despliega en una inspección fiscal, que son controlados y los depósitos y todas las transacciones financieras de la controlada.

Lo mismo ocurre con los que se introducen de vez en cuando en varios casos de impuestos pendientes.

Si entran en la muestra de control o encontrar un elemento complementario, entonces el control general y cuentas bancarias controladas.

"manos atadas" de los auditores

El debilitamiento del control de los depósitos, sería "atar las manos" autoridades de supervisión, según lo recomendado por el herramienta eficaz la lucha contra el fraude fiscal.

El "Incremento Software de Control de Activos Especiales" se utiliza a partir de mayo 2017 para determinar los activos de banca personal / familiar neto total para cada TIN y su comparación con la reportó una utilidad / familia individual por año, Evaluación cegada por lo extraídos o el ingreso no tributable.

El sistema identifica y procesa sólo los datos de depósitos primarios, que las cantidades que se muestran por primera vez depositados en el banco de cuentas controladas cada, ya que tiene la posibilidad de excluir de la unión de las transferencias de datos de una cuenta en la misma cuenta de la persona, préstamos y Reversión.

A través de algoritmos automatizados de contabilidad, el sistema puede correlacionar los datos de depósitos primarios con los ingresos reportados en un corto período de tiempo, que lleva a algunos Primeros indicios de posibles fraudes.

A través del "software", aprendido:

  • Los datos en bruto recibidos de entidades de crédito a nivel nacional y se refieren a todos los productos financieros y transportados en estos movimientos analíticos.
  • Los ingresos declarados de cada prueba.

automatizado proceso de datos (la banca y el impuesto), calcula depósitos primarios, a través del uso de comandos de control computarizado, para cada año fiscal, y la suma de todos los reportó ingresos / ingresos reales (gravable, gravados y exentos de impuestos por separado) en los años objeto de investigación.

aclaró que, no se cuenta como depósitos primarios reversiones, la transferencias de dinero entre cuentas bancarias la prueba, Renovaciones de banca y corretaje de productos (Repos, fondos, depósitos a plazo), varios movimientos de compensación, etc., como no es un recién llegado el dinero en las cuentas de.

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