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200.000 banca del titolare del conto scatole "sotto parakolouthisin" il Principio di autorizzazione

Con gli armadietti in affitto da parte delle banche sono cresciuti a circa 200.000, Il Ministero delle Finanze ha fissato un obiettivo di espandersi in questi verifica fiscale……

il banche già hanno l'obbligo di informare il Autorità indipendente delle Entrate i clienti che dispongono di cassette postali. Secondo quanto riferito Gioventù, in secondo luogo, le banche saranno invitati a trasferire elettronicamente attraverso Registrazione del sistema di conti bancari, informazioni come la frequenza con cui il proprietario visita il negozio.

Le date e la frequenza di commutazione allo sportello, può essere indicazione evasione, se combinato con altre informazioni o movimenti sospetti di contribuenti. considerato, anche, che potrebbe portare le autorità di contrasto le strade di denaro sporco per scoprire contrabbando o usura circuiti, ecc.

È forse possibile, tuttavia, essere visto come prova indiretta se, ad esempio, controllati dalle autorità fiscali sostengono che un nuovo deposito di una grossa somma di denaro in una banca nata dalle somme che erano precedentemente nel conto e trasferito in scatole, invece il materasso per paura taglio dei depositi.

il Principio di autorizzazione scommessa del provvedimento come si aspetta di incrementare le casse con più entrate debiti, perché oggi un gran numero di conti bancari convulsioni si sono dimostrati inefficaci.

Si noti che il apertura della porta e il contenuto dell'allegato già forniti, ma le procedure sono severe, come prerequisito è l'esistenza di una decisione del tribunale o un ordine del pubblico ministero.

Cnn.gr

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