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Soldi neri: I condannati al carcere saranno perseguiti per denaro nero!!

Con il nuovo provvedimento il controllo si estende a chi viene condannato anche a pene di piccola entità, se il reato ha come conseguenza un guadagno economico!!…..

“Impigliato nelle accuse per riciclaggio di denaro saranno trovati coloro che sono condannati a qualsiasi pena detentiva, piccolo o grande, se il reato per il quale sono stati processati trae un vantaggio economico.”

Ciò prevede un emendamento aggiunto alla legislazione e integrerà l'ultima legge, 4734/2020, a lotta contro il denaro nero.

È stata aggiunta la disposizione pertinente, su sua richiesta Autorità per la lotta al riciclaggio di denaro, ed è di particolare importanza, in quanto rafforza il quadro giuridico e dà alle autorità preposte all'applicazione della legge un maggiore controllo la circolazione del "denaro nero".

Applicando la disposizione, qualsiasi reato da cui derivi e sia un vantaggio patrimoniale o reato punibile con la reclusione entrambi un crimine punibile con la reclusione, è considerato un reato di base che dovrebbe per accertare se sia collegato anche al riciclaggio di denaro.

specificamente, articolo 3 della legge. 4734/2020 purché, compresi, che ogni reato per il quale nasce un vantaggio patrimoniale ed è punibile con la reclusione è ora considerato "Reato di base" che deve essere ulteriormente indagato per determinare se l'autore del reato ha anche commesso il reato di riciclaggio di denaro.

L'emendamento prevede specificamente:

"Nel vero senso della parola. r) articolo 4 della legge. 4557/2018 (la’ 139), come modificato dall'art 3 della legge. 4734/2020 (la’ 196), nei "reati fondamentali" di n. 4557/2018, include tutti i reati per i quali si verifica un guadagno materiale e che sono punibili con almeno una pena detentiva ".

in memorandum esplicativo che accompagna questa disposizione è spiegato come:

"La proposta di regolamento chiarisce che il vero significato di ca.. r) articolo 4 della legge. 4557/2018 (la’ 139), come modificato dall'art 3 della legge. 4734/2020 (la’ 196), è che nei "reati fondamentali" del n. 4557/2018, include tutti i reati per i quali sorge un vantaggio patrimoniale e comporta almeno una pena detentiva. Dato, che la modifica del n. 4734/2020 mira a rafforzare l'attuale quadro giuridico, diventa chiaro che lo scopo del legislatore, è quello di coprire qualsiasi reato per il quale è prevista una pena detentiva, tuttavia nel senso di reclusione o reclusione, senza eliminare alcuna possibilità di sfuggire all'ambito normativo del dispositivo.

Ogni altra interpretazione provocherebbe un'antinomia valutativa inammissibile e porterebbe al paradossale risultato della sua applicazione solo ai reati di illecito., escluso il più pesante -criminale- natura degli atti criminali, che in nessun caso risulta dal rapporto del dispositivo.

Quanto sopra è confermato da Memorandum del Presidente dell'Autorità antiriciclaggio alla commissione permanente per gli affari economici del parlamento ellenico, da cui la formulazione dell'articolo è stata ripresa alla lettera 3 della legge. 4734/2020 e che sottolinea la necessità di espandere e restringere la portata di ca.. r) articolo 4 della legge. 4557/2018, tenendo conto del nuovo codice penale.

La stessa intenzione di inasprimento emerge anche dal verbale della procedura parlamentare che ha portato infine all'adozione del. 4734/2020.»

Controlli di depositi e armadietti

Si ricorda che la nuova legge 4734/2020, προβλέπει αυστηρότερους ελέγχους καταθέσεων, armadietti, transazioni con carte di credito e prestiti nell'arco di un decennio, da 8 διωκτικές Αρχές.

Per questi controlli, operazioni bancarie rimosse, segreto professionale ed eventuale rispetto ai servizi pubblici.

La disposizione pertinente lo chiarisce, come controllare i depositi bancari e altri investimenti finanziari, di armadietti, carte di credito e prestiti, μπορεί να εκτείνεται σε βάθος μια δεκαετίας πίσω, dalla presentazione della richiesta dell'Autorità competente per il contrasto al riciclaggio di denaro sporco, o da un altro corpo.

Le autorità responsabili del perseguimento del riciclaggio di denaro sono 8 in generale e in particolare i seguenti:

    1. Tutti i servizi di A.A.D.E.. (ad esempio,. ΚΕΦΟΜΕΠ, ΚΕΜΕΠ, YEDDE ecc.)
    2. The Financial Crime Prosecution Corps
    3. L'Unità di Revisione Interna del Ministero delle Finanze
    4. La Guardia di Finanza,
    5. I servizi del Centro di recupero crediti assicurativi (Keao) di e-EFKA,
    6. Il procuratore finanziario,
    7. Procuratore per i crimini di corruzione,
    8. Autorità per la lotta al riciclaggio di denaro.

Tutti i principi di cui sopra, può accedere al sistema di conti bancari e conti di pagamento (Σ.Μ.Τ.Λ. e L.P.), che è il meccanismo centrale automatizzato di recupero elettronico dei dati per l'identificazione tempestiva di tutte le persone che possiedono o controllano conti bancari o caselle di posta.

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