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Entra in gioco il controllo dei depositi!!

Viene descritta come "invenzione" e "esempio da evitare", per rendere i risultati degli assegni bancari come informazioni aggiuntive……

L'abolizione del controllo dei depositi bancari, durante i controlli fiscali, il governo sta metodizzando, come lo vede come una "invenzione" per le loro scoperte come elementi complementari.

Questi pensieri fanno parte del suo contesto più ampio revisione delle misure anti-tasse e rafforzare l'imprenditorialità.

Dopo sei anni (2013) legislazione per aprire i conti come strumento efficace per combattere l'evasione fiscale e due anni e mezzo (maggio 2017) dall'inizio dell'attività su base produttiva di "Controllo software di controllo proprietà automatizzato specializzatoIl governo sta valutando i modi per disarmarlo.

Il problema è emerso dal suo discorso consulente legale del primo ministro, George Mylonogiannis, alla sesta conferenza fiscale "ATHENS LAW FORUM ON TAXATION".

Nella presentazione fatta dal Sig.. Mylonogiannis, incluso in "Esempi da evitare" il "Aggirare le restrizioni con l'invenzione dei conti bancari come dati aggiuntivi".

L'estratto pertinente di Mr.. Mylonogianni

oggi, i movimenti dei conti nelle banche greche, non sono "elementi aggiuntivi" dei controlli fiscali, e non possono estenderlo periodo di prescrizione oltre cinque anni, perché con le sue decisioni ha deciso il CoC, che i dati erano disponibili per le autorità di audit e quindi i revisori fiscali potevano verificarli, entro cinque anni.

Cioè, uno spostamento sospetto del conto bancario di un contribuente, ad es.. anno 2011, non può essere oggetto di un controllo fiscale.

tuttavia, se viene trovato un altro "elemento supplementare", ad es.. una fattura falsa, il caso non è prescritto per legge in cinque anni ma nel decennio e in occasione della fattura falsificata, il caso viene aperto e viene effettuata una verifica fiscale, in cui vengono anche verificati i depositi e tutte le transazioni finanziarie della società controllata.

Lo stesso vale per coloro che di volta in volta hanno aderito a varie dichiarazioni fiscali.

Se entrano nel campione di controllo o viene trovato un supplemento, quindi anche i conti bancari sono controllati nell'audit generale.

Le mani dei revisori sono legate

L'indebolimento del controllo dei depositi, "legherà le mani" alle autorità di audit, come lo raccomanda strumento più efficace nel tentativo di combattere l'evasione fiscale.

Il "Software di controllo della proprietà speciale" è in uso da maggio 2017 per determinare il patrimonio netto totale personale / familiare per ciascuno TIN e il suo confronto con i redditi individuali / familiari dichiarati all'anno, in modo da estrarre una stima di materiale nascosto o non tassabile.

Il sistema rileva ed elabora solo i dati dei depositi primari, vale a dire, gli importi visualizzati per la prima volta depositati nei conti bancari di ciascun soggetto verificato, in quanto ha la capacità di escludere dai trasferimenti di capitali di dati trasversali da un conto all'altro della stessa persona, prestiti e polemiche.

Attraverso algoritmi contabili automatizzati, il sistema può mettere in relazione i dati dei depositi primari con il reddito dichiarato in breve tempo, portando ad alcuni primi segni di possibile evasione fiscale.

Tramite "Software", sono pompati:

  • I dati primari inviati dagli enti creditizi nazionali riguardano tutti i prodotti finanziari e le analisi dettagliate effettuate su di essi..
  • Il reddito dichiarato di ciascun soggetto verificato.

L'automatizzato elaborazione dei dati (bancaria e fiscale), calcola i depositi primari, attraverso l'utilizzo di comando di controllo computerizzato, per ogni anno fiscale, nonché la somma di tutto il reddito / reddito reale dichiarato (imponibile, separatamente tassati e tax-free) negli anni oggetto di indagine.

Si chiarisce questo, Le contraddizioni non sono conteggiate come depositi primari, il trasferimenti di denaro tra conti bancari dell'audit, i rinnovi dei prodotti bancari e di borsa (Repos, fondi comuni di investimento, depositi a tempo), varie mosse offset ecc., in quanto non costituiscono nuovi redditi nei suoi conti.

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