17.8 C
Mykonos

Web Radio

Weather

17.8 C
Mykonos
16.1 C
Athens

Μαύρο Χρήμα & Φοροδιαφυγή: Με ταχεία επέμβαση όλες οι Καταγγελίες θα εξετάζονται εντός 10ημερου από την Ημερομηνία Εισαγωγής τους!!

Από χθές 13 Σεπτεμβρίου έχει αρχίσει να επισπεύδεται η διαδικασία αξιολόγησης των καταγγελιών που αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών για την ΑΑΔΕ…..

Από τις 13 Σεπτεμβρίου του 2019 όλες οι καταγγελίες για υποθέσεις φοροδιαφυγής και ξεπλύματος “μαύρου” χρήματος που θα υποβάλλονται στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα αξιολογούνται το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία εισαγωγής τους.

Οι καταγγελίες είτε είναι επώνυμες είτε ανώνυμες αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών για υποθέσεις φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος και στο πλαίσιο αυτό δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα από την ΑΑΔΕ.

Οι καταγγελίες που υποβάλλονται κάθε χρόνο είναι χιλιάδες, ενώ μόνο στο πρώην ΣΔΟΕ (το οποίο καταργήθηκε) υποβάλλονται περισσότερες από 8.500! Κύριες πηγές των καταγγελιών, οι οποίες μάλιστα αξιολογούνται ως ιδιαίτερα σοβαρές είναι εκείνες που προέρχονται από πρώην συζύγους, συντρόφους, υπαλλήλους που απολύθηκαν (ειδικά γραμματείς και λογιστές), πρώην συνεταίρους, αλλά και δυσαρεστημένους πελάτες επιχειρήσεων.

Προκειμένου να αξιοποιούνται κατάλληλα οι καταγγελίες που υποβάλλονται με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, προβλέπονται συγκεκριμένοι χρόνοι επεξεργασίας.

Πώς αξιολογούνται οι καταγγελίες

Οι καταγγελίες θα αξιολογούνται με κλίμακα βαθμολογίας από 0 έως και 3:

  • Με μηδέν (0) αξιολογούνται οι άνευ ενδιαφέροντος,
  • με 1 οι καταγγελίες με απλό ή μικρό ενδιαφέρον,
  • με 2 οι υποθέσεις που χαρακτηρίζονται ενδιαφέρουσες και σημαντικές και
  • με 3 οι υποθέσεις που απαιτούν «άμεση – ταχεία επέμβαση».

Μέσα από τη λίστα των καταγγελιών θα επιλέγονται με κριτήρια point system, οι υποθέσεις για τις οποίες θα δρομολογηθεί ο άμεσος έλεγχος.

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, θα έχει ολοκληρωθεί η τροφοδοσία της εφαρμογής με τις καταγγελίες, που θα αποτελέσει τη βάση των έκτακτων φορολογικών ελέγχων.

Εάν σε πληροφοριακό δελτίο διαλαμβάνονται περισσότερα του ενός εμπλεκόμενα πρόσωπα αυτά αποτυπώνονται στο αρχείο καταγραφής σε ισάριθμες γραμμές των αντίστοιχων ταυτοποιημένων προσώπων.

Για τεχνικούς λόγους, στην περίπτωση που σε ένα πληροφοριακό δελτίο υπάρχουν περισσότερα του ενός εμπλεκόμενα πρόσωπα θα πρέπει στο αρχείο καταγραφής να επαναλαμβάνονται οι πληροφορίες του Πληροφοριακού Δελτίου σε ισάριθμες γραμμές, μία για κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο.

Ως ταυτοποίηση για τις ανάγκες της παρούσας νοείται η ύπαρξη Α.Φ.Μ.

Επίσης, στο αρχείο καταγραφής αποτυπώνονται σε διακεκριμένες ισάριθμες γραμμές, πρόσωπα με ικανά προσδιοριστικά στοιχεία για την εύρεση Α.Φ.Μ. (ονοματεπώνυμο, επωνυμία, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, αριθ. ταυτότητας, κλπ.).

Ειδικότερα, στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) και σε κάθε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), Α’ Τάξεως, συγκροτήθηκαν από τον περασμένο Μάρτιο, τριμελείς επιτροπές για την αξιολόγηση και την καταγραφή των πληροφοριακών δελτίων, τόσο των υφιστάμενων, όσο και αυτών που εισάγονται, στις ανωτέρω Υπηρεσίες, με σκοπό την περαιτέρω ελεγκτική αξιοποίησή τους.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στην απόφαση, το έργο κάθε Επιτροπής που αφορά στην αξιολόγηση και καταγραφή των υφιστάμενων εκκρεμών, κατά την 21η Μαρτίου 2019 στις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., πληροφοριακών δελτίων, ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2019.

Επίσης προβλέπει, ότι η αξιολόγηση και καταγραφή των πληροφοριακών δελτίων που εισέρχονται στις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., μετά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας και μέχρι την 13η Σεπτεμβρίου 2019, ολοκληρώνεται ομοίως το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2019.

Στο εξής, για τα πληροφοριακά δελτία που εισέρχονται στις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. μετά την 13η Σεπτεμβρίου 2019, ο μέγιστος χρόνος αξιολόγησης και καταγραφής κάθε νέας καταγγελίας δεν θα υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία εισαγωγής τους.

Επίσης φέτος, μέχρι το τέλος του 2019, προβλέπεται η αξιολόγηση τουλάχιστον 3.500 ληφθεισών πληροφοριών/καταγγελιών από την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών.

Follow Us

Trending Now

Coronavirus Restaurants: Κατατέθηκε η τροπολογία για τα τραπεζοκαθίσματα σε Εστιατόρια και καφέ!! Τι προβλέπει!! [Έγγραφο]

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από καταστήματα εστίασης, όπως εστιατόρια, καφέ κ.α....... εν μέσω της...

Property – Ακίνητα εκτός σχεδίου: Έρχονται ανατροπές στους όρους δόμησης!!

Αλλάζει το σκηνικό στην εκτός σχεδίου δόμηση!! Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος σχεδιάζουν να περιορίσουν τις παρεκκλίσεις και αυτό επειδή σήμερα, με ειδικούς όρους και ενίοτε...

Premium

Coronavirus Travel-Aegean: H Hurriyet μιλάει για κοινή διαφημιστική εκστρατεία Ελλάδας-Τουρκίας για το Αιγαίο

Η τουρκική εφημερίδα Hurriyet με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της υποστηρίζει πως σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν οι.......... υπουργοί Τουρισμού της Τουρκίας και της Ελλάδας συμφώνησαν...

Coronavirus Travel – Θεοχάρης: Επανεκκίνηση του τουρισμού χωρίς τεστ και καραντίνα για τους ταξιδιώτες από το εξωτερικό

Ο Χάρης Θεοχάρης, υπουργός Τουρισμού, αναλύοντας το πρόγραμμα της κυβέρνησης για το μείζον θέμα, τόνισε ότι θα έρχονται χωρίς τεστ και καραντίνα οι τουρίστες...

Stories for You

Restaurants During Coronavirus: Πλήρης οδηγός του ΕΦΕΤ – Όλα τα μέτρα για τρόφιμα, πελάτες, προσωπικό και delivery

Ένα πλήρη οδηγό για την εστίαση, εν όψει της επανεκκίνησης του κλάδου την προσεχή Δευτέρα, 25 Μαΐου, εξέδωσε ο ΕΦΕΤ....... Το νέο πλαίσιο για την...

Flying During Coronavirus: Ο νέος «χάρτης» για τις πτήσεις, αυστηρότεροι υγειονομικοί κανόνες, λιγότερες πτήσεις

Υποχρεωτική χρήση μάσκας, θερμομέτρηση και αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα. Την ώρα που οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο χαλαρώνουν το lockdown, οι αεροπορικές επιχειρούν σταδιακά τη...

More from Mykonos Ticker

Giannis Antetokounmpo: «Θα πάρουμε πρωτάθλημα και θα πάμε όλοι στη Μύκονο»!

Μπορεί να μην είναι ακόμα ξεκάθαρο πότε ή εάν θα επανεκκινήσει η σεζόν του NBA, αλλά ο σταρ των Milwaukee Bucks , Γιάννης Αντετοκούνμπο,...

Mykonos – Γρυπάρειο: 21 Μαΐου – Παγκόσμια ημέρα για την Πολιτισμική Διαφορετικότητα, τον Διάλογο και την Ανάπτυξη

World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development Τον Νοέμβριο του 2001, η επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών ανακήρυξε την 21η Μαΐου ως Παγκόσμια Ημέρα...

Coronavirus Travel – TUI: Καμία ανησυχία για Ελλάδα και Κύπρο

Οι μισοί Γερμανοί δεν σχεδιάζουν διακοπές για το φετινό καλοκαίρι, ενώ μόνο το 22% σκοπεύει να ταξιδέψει στο εξωτερικό για τουρισμό, σύμφωνα με δημοσκόπηση...
error: Content is protected !!