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Μαύρο χρήμααναζητά η εφορία μέσω του Ε3 – Que as transações irá percorrer… peneira

Transações por caso de você tinha no ano passado procurado pela administração fiscal dos agentes imobiliários, leiloeiros e negociantes de bens de alto valor,……..

como carros de luxo, iates, arte, através da nova forma da E3 retorno de imposto.

Στόχος είναι ο εντοπισμός υποθέσεων και συναλλαγών που είναι ύποπτες για ξέπλυμα τουμαύρουχρήματος.

especificamente, com o novo Princípio E3 de autorização nos termos da lei 4557/ 2018 ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, primeiro requer certos profissionais para relatar as transações feitas pela 2018.

A nova tabela I E3, de acordo com o Daily, Eles devem ser relatados em detalhe:

  1. A atividade profissional
  2. O tipo de transação para corretores. ou seja. Comprar ou vender imóveis.
  3. O número de operações cada exceder 10.000 euro. Esta informação lhe dará ambos os corretores de imóveis e comerciantes e leiloeiros de bens de alto valor.
  4. O valor total das transacções feitas em dinheiro e comissões tanto através de agentes imobiliários e vendedores e leilões.
  5. O valor total das transacções que tinha as profissões acima.

Sob os novos corretores provisões e negociantes de bens de alto valor são obrigados a informar as autoridades sobre transações incomuns, mesmo sem ter de notificar os seus clientes.

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