19.6 C
Mykonos

Radio web

Clima

19.6 C
Mykonos
17.9 C
Atenas

Dinheiro sujo: Aqueles condenados à prisão serão processados ​​por dinheiro sujo!!

Com a nova disposição, o controle é estendido para aqueles que são condenados até mesmo a penas pequenas, se a ofensa resultar em ganho financeiro!!…..

“Emaranhado com acusações para lavagem de dinheiro serão aqueles que são condenados a qualquer pena de prisão, pequeno ou grande, se a infração pela qual foram julgados gerar um benefício financeiro.”

Este prevê uma alteração adicionada à legislação e irá complementar a lei mais recente, 4734/2020, para luta contra dinheiro preto.

A provisão relevante foi adicionada, a pedido dela Autoridade de Combate à Lavagem de Dinheiro, e é de particular importância, uma vez que aperta o quadro legal e dá às autoridades policiais mais controle a circulação de "dinheiro preto".

Aplicando a disposição, qualquer crime do qual um benefício de propriedade surge e é ou contravenção punível com prisão ou um crime punível com prisão, é considerada uma ofensa básica que deveria para investigar se também está relacionado à lavagem de dinheiro.

especificamente, artigo 3 da Lei. 4734/2020 fornecido, incluindo, que qualquer crime para o qual surja um benefício de propriedade e seja punível com prisão é agora considerado "Ofensa básica" que precisa ser investigado para determinar se o criminoso também cometeu o crime de lavagem de dinheiro.

A alteração fornece especificamente:

"No verdadeiro sentido da palavra. r) artigo 4 da Lei. 4557/2018 (A’ 139), alterado pelo artigo 3 da Lei. 4734/2020 (A’ 196), nas "ofensas básicas" de n. 4557/2018, inclui todos os crimes para os quais surja um ganho material e que seja punível com pelo menos uma pena de prisão ".

em memorando explanatório que acompanha esta disposição é explicado como:

"O regulamento proposto esclarece que o verdadeiro significado de aprox. r) artigo 4 da Lei. 4557/2018 (A’ 139), alterado pelo artigo 3 da Lei. 4734/2020 (A’ 196), é que nas "ofensas básicas" de n. 4557/2018, inclui todas as infrações para as quais surge um benefício de propriedade e acarreta, pelo menos, uma pena de prisão. Dado, que a alteração de n. 4734/2020 visa apertar o atual quadro legal, fica claro que a finalidade do legislador, é para cobrir qualquer crime para o qual uma pena de prisão é fornecida, no entanto, no sentido de prisão ou prisão, sem eliminar qualquer possibilidade de escapar do escopo regulatório do dispositivo.

Qualquer outra interpretação causaria antinomia avaliativa inadmissível e levaria ao resultado paradoxal de sua aplicação apenas para delitos de contravenção., excluindo o criminoso mais pesado- natureza das ofensas criminais, que em nenhum caso resulta da proporção do dispositivo.

O acima é confirmado por Memorando do Presidente da Autoridade Anti-Lavagem de Dinheiro à Comissão Permanente de Assuntos Econômicos do Parlamento Helênico, a partir do qual a redação do artigo foi adotada literalmente 3 da Lei. 4734/2020 e que enfatiza a necessidade de expandir e estreitar o escopo de aprox. r) artigo 4 da Lei. 4557/2018, tendo em conta o novo Código Penal.

A mesma intenção de apertar fica clara nas atas do procedimento parlamentar que, em última instância, levou ao. 4734/2020.»

Cheques de depósitos e armários

É lembrado que a nova lei 4734/2020, προβλέπει αυστηρότερους ελέγχους καταθέσεων, armários, transações de cartão de crédito e empréstimo ao longo de uma década, de 8 διωκτικές Αρχές.

Para essas verificações, banco removido, profissional e qualquer sigilo em relação aos serviços públicos.

A disposição relevante deixa claro, como controlar depósitos bancários e outros investimentos financeiros, de armários, cartões de crédito e empréstimos, μπορεί να εκτείνεται σε βάθος μια δεκαετίας πίσω, a partir da apresentação do pedido da Autoridade competente para o Combate à Lavagem de Dinheiro por Atividades Criminais, ou de outro corpo.

As autoridades responsáveis ​​por processar a lavagem de dinheiro são 8 em geral e em particular o seguinte:

    1. Todos os serviços da A.A.D.E.. (ex. ΚΕΦΟΜΕΠ, ΚΕΜΕΠ, YEDDE etc.)
    2. The Financial Crime Prosecution Corps
    3. A Unidade de Auditoria Interna do Ministério das Finanças
    4. A Polícia Financeira,
    5. Os serviços do Centro de Cobrança de Seguros (Keao) de e-EFKA,
    6. O promotor financeiro,
    7. O Promotor de Crimes de Corrupção,
    8. A Autoridade de Combate à Lavagem de Dinheiro.

Todos os princípios acima, pode acessar o Sistema de Contas Bancárias e Contas de Pagamento (Σ.Μ.Τ.Λ. e L.P.), que é o mecanismo central de recuperação de dados eletrônicos automatizados para a identificação oportuna de quaisquer pessoas que possuem ou controlam contas bancárias ou caixas de correio.

Siga-nos

Digitalizar para pedido

Sistema de pedidos de contato com QR Code. Sem catálogos, informações multilíngues e diretas do produto!

tendência Agora

Turquia lança novo Navtex: Νέα προκλητική NAVTEX της Άγκυρας, για έρευνες του Orus Reis Νότια του Καστελόριζου, até 23 novembro

Την άνομη της τακτική με προκλήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο συνεχίζει η Τουρκία, που εξέδωσε νέα NAVTEX για «έρευνες» του Oruc Reis....... Especificamente ...

Doença do coronavírus: 2.384 novos casos de infecção - 263 são tratados intubados, 41 novas mortes

2.384 Novos casos confirmados de casos de coronavírus, e 41 Novas mortes foram registradas nas últimas 24 horas em nosso país, trazendo total de casos de 60.570 e ...

Prêmio

Coronavirus Pandemic-Lockdown: Que tal casais morando juntos!! Esclarecimentos para pesca ou caça e qual é o código "perigoso"!!

Esclarecimentos e instruções para viagens via sms em 13033. Την ανάγκη για «περιορισμό των μετακινήσεων» επισήμανε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και...

Rotas de Ferry – Seajets: Extensão dos serviços da Champion Jet 2 para Mykonos, por 30 novembro

Extensão dos itinerários da Seajets de Pireu a Mykonos, por 30 novembro, με πιθανότητα παράτασης και το Δεκέμβριο...... Ίσως είναι η πρώτη φορά που...

Histórias para Você

Vacina Sputnik V do Coronavírus-Rússia: 92% η αποτελεσματικότητα του ρωσικού Sputnik V

Μεγάλη αποτελεσματικότητα παρουσιάζει, το πρώτο ρωσικό εμβόλιο Sputnik V, κατά του κορωνοϊού..... especificamente, το Sputnik V εμφάνισε 92% eficácia. QUEBRA: THE FIRST INTERIM DATA ANALYSIS OF...

Pita Wrap: Entrega de comida e comida para viagem em Mykonos durante o bloqueio e conversa com… prazer!

Escolha entre os sabores exclusivos oferecidos por Pita Wrap & Pizza Mykonos por entrega & Leve embora! Όλη μέρα μπορείτε να απολαύσετε τα...

Mais de Mykonos Ticker

Turquia lança novo Navtex: Νέα προκλητική NAVTEX της Άγκυρας, για έρευνες του Orus Reis Νότια του Καστελόριζου, até 23 novembro

Την άνομη της τακτική με προκλήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο συνεχίζει η Τουρκία, που εξέδωσε νέα NAVTEX για «έρευνες» του Oruc Reis....... Especificamente ...

Economics Olympiad: Οικονομική Ολυμπιάδα για μαθητές Λυκείου από εφέτος

© HSE University in St. Petersburg Ως τώρα γνωρίζαμε για τη σχολική Ολυμπιάδα, στα μαθηματικά αλλά και σε άλλα μαθήματα. Από την τρέχουσα σχολική χρονιά...

Vacina Sputnik V do Coronavírus-Rússia: 92% η αποτελεσματικότητα του ρωσικού Sputnik V

Μεγάλη αποτελεσματικότητα παρουσιάζει, το πρώτο ρωσικό εμβόλιο Sputnik V, κατά του κορωνοϊού..... especificamente, το Sputnik V εμφάνισε 92% eficácia. QUEBRA: THE FIRST INTERIM DATA ANALYSIS OF...
erro: O conteúdo é protegido !!