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dinheiro preto & sonegação de impostos: Com intervenção rápida Todas as reclamações serão revistos no prazo de 10 dias a partir da data de admissão!!

de ontem 13 Setembro começou a acelerar o processo de avaliação de queixas são uma importante fonte de informação para o Princípio da autorização…..

de 13 setembro 2019 όλες οι καταγγελίες για υποθέσεις φοροδιαφυγής και ξεπλύματοςμαύρουχρήματος que será submetido ao Princípio de serviços de autorização será avaliado mais tarde do que 10 dias a partir da data de importação.

As queixas são ou conhecidos ou anônimos são uma importante fonte de informação para casos de evasão fiscal e lavagem de dinheiro e neste contexto particular atenção é dada por Princípio da autorização.

As queixas apresentadas todos os anos milhares, enquanto apenas ex-Crime Financeiro (revogada) submetidas mais do que 8.500! As principais fontes de reclamações, o que de fato avaliadas como muito graves são os de ex-cônjuges, companheiros, funcionários despedidos (especialmente secretários e contadores), ex-sócios, e clientes empresariais descontentes.

A fim de utilizar adequadamente as queixas apresentadas decidido pelo princípio da autorização George Salpicos, fornecidas tempos de tratamento específicos.

Como as reclamações são avaliadas

Reclamações serão avaliadas com uma pontuação escala de 0 para cima 3:

  • zero (0) avaliadas desinteressante,
  • com 1 queixas com juros simples ou pouco,
  • com 2 Casos identificados interessante e importante e
  • com 3 Casos que exigem "imediata - intervenção rápida".

Através da lista de reclamações serão selecionados critérios sistema de ponto, Casos para os quais serão lançados o controle direto.

por 30 setembro 2019, o poder da aplicação é completada com queixas, que formará a base das auditorias imposto extraordinário.

Se um boletim é referido mais de uma pessoa envolvida estão reflectidas nas linhas de registo de um número igual de pessoas identificadas correspondentes.

Por razões técnicas, se um boletim informativo há várias pessoas envolvidas no caso do arquivo de log para repetir a informação informações Circular em quantas linhas, uma para cada pessoa envolvida.

como identificação para os efeitos da presente significa a existência de AFM.

também, o ficheiro de registo são reflectidas em distintas como muitas linhas, pessoas identificadores capazes para encontrar AFM. (nome completo, nome, pai, data de nascimento, endereço, não. identidade, etc.).

especificamente, em Os contribuintes grande riqueza Centro de Controle (K.E.FO.ME.P.) e qualquer Internal Revenue Service (DOY), A’ ordem, por último março, comissão de três membros para avaliar e registrar as fichas de informação, tanto existentes, e as introduzidas, os serviços acima, para controlar ainda mais a sua exploração.

Como observado nas características de decisão, O trabalho de cada Comissão relativo à avaliação e inventário de existir excelente, em 21 de março 2019 nos Serviços A.A.D.E., factsheets, o mais recente concluído o 30setembro 2019.

também fornece, que a avaliação e registro das fichas de informação inserindo seus Serviços A.A.D.E., após a data da assinatura e até o presente 13setembro 2019, semelhante concluída o mais tardar até 30 de Setembro, 2019.

a seguir, para fichas de entrar no Serviços AAD. após 13 setembro 2019, o tempo máximo de cada nova denúncia avaliação e gravação não será superior a dez (10) dias úteis a partir da data de importação.

Também este ano, pela extremidade de 2019, fornecer para a avaliação de pelo menos 3.500 recebeu informações / reclamações a programação e Auditoria de Avaliação e Investigação.

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