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Imposto e Tributação: Sucesso significativo para "Rambo" da AADE!! 25 casos de evasão fiscal 15 milhão. euro!!

Como os auditores da Receita Pública Independente identificaram quem sonega impostos!! Robalo tirou os cheques, realizadas pelos "Rambos" das auditorias especiais da AADE…….

Investigações para identificar renda não declarada de uma fonte não identificada – Controles de aumento de propriedade

  • Individual, na prefeitura Attica, depois de controlar o aumento da propriedade nos anos fiscais 2006 até 2009 para o qual nenhuma declaração de imposto de renda foi arquivada, foi apurada a ocultação de rendimentos tributáveis ​​totalizando 672.000 €.
  • Individual, gerente de uma empresa de apostas regular, na prefeitura da ática, depois de controlar o aumento da propriedade nos anos fiscais 2014 até 2018 foi apurada a ocultação de rendimentos tributáveis ​​totalizando € 125.000.

Pesquisas fiscais de não emissão - não apresentação ou apresentação imprecisa de declarações fiscais

  • Instituto de estética na área mais ampla do Peloponeso apresentou declarações de imposto de renda imprecisas para os anos 2014 até 2018 ocultando lucro tributável de € 1.600.000. enquanto, a mesma empresa emitiu 14.322 Receitas pela prestação de serviços no valor total de € 2.700.000 sem IVA. A auditoria constatou que os serviços acima fornecidos eram intervenções estéticas, sujeito a IVA. que equivale a € 650.000.
  • Instituto de estética na região mais ampla da Grécia Ocidental apresentou declarações de imposto de renda imprecisas para os anos 2014 e 2015 escondendo lucro tributável de € 700.000.
  • Empresa técnica na prefeitura de Lassithi não apresentou declaração de imposto de renda nos anos 2004 até 2018 com um total de material tributável oculto de € 1.500.000.
  • Casa funerária na grande área da prefeitura de Thessaloniki, não emitiu ou emitiu incorretamente 1.558 Prova de serviço para os anos 2014 até 2018, total de material tributável oculto € 1.058.000.
  • Ltd.. com o objetivo de atividade a prestação de serviços de fitness, Attica, após o processamento de arquivos digitais confiscados, foi encontrado para ter escondido durante o uso 2015 para cima 2017 lucro tributável com um valor líquido total de € 1.047.000. CUBA. correspondente ao montante tributável oculto acima é de 251.280 €.
  • Empresa unipessoal com o objetivo de atividade de comercialização a retalho e grossista de dispositivos de telefonia móvel e acessórios, operando na Ática, quando se utiliza 2019 foi localizado, o método do depósito fechado, ter vendido mercadorias sem emitir informações fiscais, ocultando assim o lucro tributável de € 1.177.194 (valor líquido € 950.000 mais IVA. 228.000€).
  • Posto de gasolina líquido na forma de PC. na área mais ampla de West Attica , detectado durante o uso 2019 ter sido abastecido com combustível (diesel , gasolina sem chumbo) sem informações fiscais em 346 casos. O valor total do combustível ascende a € 1.445.000 (contrabando).
  • Hotel na prefeitura de Chania não apresentou imposto de renda e declarações de IVA. por anos 2010 até 2017 com um total de material tributável oculto de € 626.000.
  • Hotel na prefeitura de Rethymno não apresentou imposto de renda e declarações de IVA. por anos 2010 até 2017 com um total de material tributável oculto de € 380.000.
  • Pizzaria na área mais ampla da prefeitura de Salónica, não adotadas 30.283 Receitas de varejo para os anos 2018 e 2019, total de material tributável oculto € 209.000.
  • Fábrica de embalagens na área mais ampla da Acaia durante os anos 2014 e 2015 apresentou declarações de imposto de renda imprecisas, ocultando renda tributável de € 362.000. Ao mesmo tempo, ele apresentou declarações de IVA periódicas imprecisas. não pagando imposto de valor 44.000 euro.
  • Centro de entretenimento na área mais ampla da prefeitura de Thessaloniki apresentou declarações de imposto de renda e IVA imprecisas. por anos 2017 até 2019 com um total de material tributável oculto de € 400.000.
  • Moinho de oliva na prefeitura de Ilia não publicado nos anos 2016 até 2018 dados de imposto de renda com um valor total de € 121.000.
  • Empresa de comercialização de alimentos na área mais ampla de Ioannina não emitiu durante o uso 2017 dados de imposto de renda com um valor total de € 150.000.
  • Ltd.. O objeto de atividade são os serviços de catering na prefeitura de Ática, quando se utiliza 2014 não adotadas 14 Receitas pela prestação de serviços no valor total de € 77.000.
  • Restaurante na grande área da prefeitura de Thessaloniki, não adotadas 13.045 Receitas de varejo para os anos 2018 e 2019, total de material tributável oculto € 136.000.
  • Sala de refeições leves na área mais ampla da prefeitura de Thessaloniki, não adotadas 19.804 Receitas de varejo para os anos 2018 e 2019, total de material tributável oculto € 138.000.
  • Espeto na área mais ampla da prefeitura de Salónica, não adotadas 22.051 Receitas de varejo para os anos 2018 e 2019, total de material tributável oculto € 120.000.
  • Societe Anonyme empresa de produção de alimentos na prefeitura de Heraklion, Creta aplicou uma taxa de IVA reduzida. (13% em vez 24%) nos anos 2019 e 2020, não pagando imposto de € 123.000.
  • Empresa de comercialização de produtos lácteos na prefeitura de Salónica aplicou uma taxa de IVA reduzida. (13% em vez 24%) nos anos 2019 e 2020, não pagando imposto de € 162.000.
  • Hotel privado em uma ilha das Cíclades, durante os anos 2016 e 2017 não emitiu ou emitiu incorretamente 101 Informação de impostos (Prova de Serviço) com um valor total de 113.000 €.
  • Posto de gasolina na área mais ampla da Ática Oriental, detectado durante o uso 2019 ter sido adquirido 7.800 litros de GLP sem documentos (contrabando). No mesmo ano vendeu 6.300 litros respectivamente, sem documentos.
  • Negócio para alugar quartos mobiliados na cosmopolita ilha das Cíclades, durante os anos 2015 para cima 2018 não emitiu ou emitiu incorretamente 246 Prova de Prestação de Serviços Residenciais, com um valor total de € 93.000.

Κάνοντας χρήση των εργαλείων ανάλυσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων οι ελεγκτές στόχευσαν περιπτώσεις contribuintes, que registrou um aumento nos ativos e negócios, που είτε δεν εξέδιδαν τιμολόγια και αποδείξεις είτε και δεν είχαν υποβάλει declarações fiscais ou declararam informações incorretas.

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