17.5 С
Миконос

веб-радио

Погода

17.5 С
Миконос
14.7 С
Афины

Черные деньги: Приговоренных к лишению свободы будут преследовать за черные деньги!!

С новым положением контроль распространяется на тех, кто приговорен даже к небольшим срокам наказания., если преступление приводит к финансовой выгоде!!…..

“Запутанный обвинениями за отмывание денег найдутся приговоренные к любому тюремному заключению, маленький или большой, если преступление, за которое их судили, приносит финансовую выгоду.”

Это предусматривает внесение поправки в законодательство и дополнит последний закон., 4734/2020, в бороться с черными деньгами.

Соответствующее положение добавлено, по ее просьбе Управление по борьбе с отмыванием денег, и имеет особое значение, поскольку это ужесточает правовую базу и дает правоохранительным органам больше контроля обращение «черных денег».

Применяя положение, любое уголовное преступление, в результате которого возникает имущественная выгода и которое или проступок, караемый лишением свободы либо тяжкое преступление, наказуемое лишением свободы, считается основным правонарушением, которое должно для расследования, связано ли это также с отмыванием денег.

конкретно, статья 3 Закон. 4734/2020 при условии, включая, что любое правонарушение, за которое возникает имущественная выгода и карается лишением свободы, теперь рассматривается «Основное преступление» который требует дальнейшего расследования, чтобы определить, совершил ли преступник также преступление по отмыванию денег.

Поправка конкретно предусматривает:

"В полном смысле слова. р) статья 4 Закон. 4557/2018 (А’ 139), с поправками, внесенными статьей 3 Закон. 4734/2020 (А’ 196), в "основных преступлениях" п.. 4557/2018, включает все правонарушения, за которые возникает материальная выгода и которые караются как минимум тюремным заключением ".

в пояснительная записка сопровождение этого положения объясняется как:

"Предлагаемое положение разъясняет, что истинное значение прибл.. р) статья 4 Закон. 4557/2018 (А’ 139), с поправками, внесенными статьей 3 Закон. 4734/2020 (А’ 196), в том, что в "основных преступлениях" русских. 4557/2018, включает все правонарушения, за которые материальная выгода. Данный, что поправка п. 4734/2020 направлен на ужесточение действующей правовой базы, становится ясно, что цель законодателя, покрывает любое преступление, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы, однако в смысле тюремного заключения или тюремного заключения, без исключения возможности выхода из-под контроля устройства.

Любое иное толкование вызвало бы недопустимую оценочную антиномию и привело бы к парадоксальному результату ее применения только к проступкам., за исключением более тяжких - преступников- характер преступных действий, что ни в коем случае не является следствием соотношения устройства.

Сказанное подтверждается Меморандум президента Управления по борьбе с отмыванием денег Постоянной комиссии по экономическим вопросам парламента Греции, из которого дословно заимствована редакция статьи. 3 Закон. 4734/2020 и что подчеркивает необходимость расширения и ужесточения сферы действия прибл.. р) статья 4 Закон. 4557/2018, с учетом нового Уголовного кодекса.

То же намерение ужесточить ясно из протоколов парламентской процедуры, которая в конечном итоге привела к. 4734/2020.»

Проверки депозитов и шкафчиков

Напомним, что новый закон 4734/2020, προβλέπει αυστηρότερους ελέγχους καταθέσεων, шкафчики, кредитные карты и кредитные операции более десяти лет, от 8 διωκτικές Αρχές.

Для этих проверок, банковское дело удалено, профессиональная и любая секретность в отношении государственных услуг.

Соответствующее положение разъясняет, как контролировать банковские вклады и другие финансовые вложения, шкафчиков, кредитные карты и займы, μπορεί να εκτείνεται σε βάθος μια δεκαετίας πίσω, из подачи запроса компетентного органа по борьбе с отмыванием денег в результате преступной деятельности, или от другого тела.

Органы, ответственные за преследование за отмывание денег: 8 в целом и в частности следующие:

    1. Все услуги A.A.D.E.. (например,. ΚΕΦΟΜΕΠ, ΚΕΜΕΠ, ЕДДЕ и др.)
    2. Прокуратура по финансовым преступлениям
    3. Служба внутреннего аудита Министерства финансов
    4. Финансовая полиция,
    5. Услуги Центра взыскания страховой задолженности (Keao) e-EFKA,
    6. Финансовый прокурор,
    7. Прокурор по коррупционным преступлениям,
    8. Орган по борьбе с отмыванием денег.

Все вышеперечисленные принципы, может получить доступ к системе банковских счетов и платежных счетов (Σ.Μ.Τ.Λ. и Л.), который является центральным автоматизированным механизмом электронного поиска данных для своевременной идентификации любых лиц, которые владеют или контролируют банковские счета или почтовые ящики..

Подписывайтесь на нас

Сканирование на заказ

Система бесконтактных заказов с QR-кодом. Нет каталогов, многоязычная и прямая информация о продукте!

Актуальные

Новые ограничения блокировки: С завтрашней субботы генеральная изоляция!! Все новые меры и «соленые» штрафы [документ]

Общенациональная изоляция, по 30 ноябрь!! Вся Греция поседела!! Какие меры будут применяться с субботы, что остается открытым и что закрывается!! В ...

Коронавирус - усиленные меры: Что будет применяться с субботнего утра по всей стране – в 50% удаленная работа везде, Переводы только по смс

Заявление о реализации новых мер сделал заместитель министра гражданской защиты и антикризисного управления Никос Хардалиас., заместитель министра здравоохранения Василис Контозаманис..

премия

Новые ограничения блокировки: Кто и как сможет путешествовать на кораблях во время блокировки!!

Новый «тормоз» для пассажирских перевозок на корабле из-за новых мер по ограничению распространения коронавируса и нового карантина. Согласно информации,, αναμένεται...

Новые ограничения блокировки: Форма для внештатных поездок!! Новые инструкции

Это туристическая форма для фрилансеров, которые им нужно иметь с собой, во время изоляции. детали, οι νέες...

Истории для Вас

Прогноз погоды: В субботу заметно понижение температуры.!! «Сумасшедшие» ветры в Эгейском море!!

В субботу ожидаются дожди на восточных континентах, а также в Центральном и Южном Эгейском море. 7 ноябрь 2020. Температура существенно не изменится. Βόρειοι...

800-пособие в евро: Надбавка до 800 евро – Когда начинаются выплаты? – Весь график

Институциональный порядок подачи ответственных заявлений о приостановлении трудовых договоров работников за отчетный месяц, προβλέπει την πραγματοποίησή της από τις επιχειρήσεις και...

Больше от Миконос Ticker

Блокировка от пандемии коронавируса: Что нужно делать, чтобы избежать повторных блокировок

Mosialos: Что нужно делать, чтобы избежать повторных блокировок. Από τι εξαρτάται για να μην μπεί η Ελλάδα σε επαναλαμβανόμενα lockdown..... Την εκτίμηση ότι θα...

WhatsApp – Сообщения: Грядущий набор функций… исчезает сообщения!!

Пользователи WhatsApp теперь смогут уменьшить свой цифровой след, как только, θα προσφέρει λειτουργία... εξαφάνισης μηνυμάτων με αυτόματη...

Новые ограничения блокировки: Командные виды спорта и индивидуальные виды спорта в условиях изоляции!! Предоставленные ограничения!!

Что относится к индивидуальным видам спорта в целом, Командные виды спорта и чемпионаты, έπειτα από τις ανακοινώσεις και ενόψει του νέου Lockdown..... Διευκρινίσεις για την...
ошибка: Содержание защищено !!