17.4 C
Mykonos

web Radyo

Hava

17.4 C
Mykonos
14.7 C
Atina

Kara para: Hapis cezası alanlar kara para için yargılanacak!!

Yeni hükümle kontrol, küçük cezalara bile mahkum olanlara genişletildi, suç mali kazançla sonuçlanırsa!!…..

“Suçlamalarla dolu kara para aklamak için herhangi bir hapis cezasına çarptırılanlar bulunacak, küçük veya büyük, yargılandıkları suç mali bir fayda sağlıyorsa.”

Bu, mevzuata eklenen bir değişiklik sağlar ve en son yasayı tamamlar., 4734/2020, için kara paraya karşı mücadele.

İlgili hüküm eklendi, onun isteği üzerine Yetki Karapara Aklama için, ve özellikle önemlidir, yasal çerçeveyi sıkılaştırdığı ve kolluk kuvvetlerine daha fazla kontrol verir "kara para" dolaşımı.

Hükmü uygulayarak, bir mülkiyet menfaatinin doğduğu herhangi bir cezai suç veya hapisle cezalandırılacak kabahat ya hapisle cezalandırılacak ağır suç, temel bir suç olarak kabul edilir kara para aklamayla da bağlantılı olup olmadığını araştırmak.

özellikle, makale 3 Kanunun. 4734/2020 sağlanan, şunlar da dahil, Mülkiyet menfaatinin ortaya çıktığı ve hapisle cezalandırılabileceği herhangi bir suç artık dikkate alınmaktadır. "Temel suç" suçlunun aynı zamanda kara para aklama suçunu işleyip işlemediğini belirlemek için daha fazla araştırılması gerekir.

Değişiklik özellikle sağlar:

"Kelimenin gerçek anlamıyla. r) makale 4 Kanunun. 4557/2018 (bir’ 139), Madde ile değiştirilen 3 Kanunun. 4734/2020 (bir’ 196), n'nin "temel suçlarında". 4557/2018, maddi kazanç elde edilen ve en az bir hapis cezası ile cezalandırılabilecek tüm suçları içerir ".

içinde açıklayıcı not bu hükme eşlik eden:

"Önerilen düzenleme, yaklaşık değerin gerçek anlamının. r) makale 4 Kanunun. 4557/2018 (bir’ 139), Madde ile değiştirilen 3 Kanunun. 4734/2020 (bir’ 196), n'nin "temel suçları" nda mı. 4557/2018, bir mülkiyet ödeneğinin doğduğu ve en az bir hapis cezası gerektiren tüm suçları içerir. Verilen, n'deki değişiklik. 4734/2020 mevcut yasal çerçeveyi sıkılaştırmayı hedefliyor, yasa koyucunun amacının, hapis cezası verilen herhangi bir suçu kapsaması, ancak hapis veya hapis anlamında, cihazın düzenleyici kapsamından kaçma olasılığını ortadan kaldırmadan.

Başka herhangi bir yorum, kabul edilemez değerlendirici antinomiye neden olacak ve yalnızca kabahat suçlarına uygulanmasının paradoksal sonucuna yol açacaktır., ağır suçlular hariç- suç eylemlerinin doğası, hiçbir durumda cihazın oranından kaynaklanmayan.

Yukarıdakiler tarafından onaylanmıştır Kara Para Aklamayı Önleme Kurumu Başkanının Muhtırası Yunan Parlamentosu Ekonomik İşler Daimi Komitesi'ne, makalenin ifadesinin aynen kabul edildiği 3 Kanunun. 4734/2020 ve yaklaşık kapsamını genişletme ve sıkılaştırma ihtiyacını vurgulayan. r) makale 4 Kanunun. 4557/2018, yeni Ceza Kanunu dikkate alınarak.

Aynı sıkılaştırma niyeti, nihayetinde parlamento prosedürünün tutanaklarından da anlaşılıyor.. 4734/2020.»

Depozito ve kilitli dolapların kontrolleri

Yeni yasanın 4734/2020, προβλέπει αυστηρότερους ελέγχους καταθέσεων, dolaplar, on yılı aşkın kredi kartı ve kredi işlemleri, itibaren 8 διωκτικές Αρχές.

Bu kontroller için, banka kaldırıldı, kamu hizmetlerine ilişkin mesleki ve her türlü gizlilik.

İlgili hüküm bunu açıklığa kavuşturuyor, banka mevduatları ve diğer finansal yatırımlar nasıl kontrol edilir, kilitli dolapların, kredi kartları ve krediler, μπορεί να εκτείνεται σε βάθος μια δεκαετίας πίσω, Kara Para Aklama ile Mücadele Yetkili Makamının talebinin sunulmasından, veya başka bir vücuttan.

Kara paranın aklanmasının kovuşturulmasından sorumlu yetkililer, 8 genel olarak ve özellikle aşağıdaki:

    1. A.A.D.E.'nin tüm hizmetleri. (mesela. ΚΕΦΟΜΕΠ, ΚΕΜΕΠ, YEDDE vb.)
    2. Mali Suçlar Savcılık Kolordu
    3. Maliye Bakanlığı İç Denetim Birimi
    4. Mali Polis,
    5. Sigorta Borç Tahsilat Merkezi hizmetleri (Keao) e-EFKA'nın,
    6. Mali savcı,
    7. Yolsuzluk Suçları Savcısı,
    8. Kara Para Aklamayla Mücadele Kurumu.

Yukarıdaki İlkelerin tümü, Banka Hesapları ve Ödeme Hesapları Sistemine erişebilir (Σ.Μ.Τ.Λ. ve L.P.), banka hesaplarına veya posta kutularına sahip olan veya bunları kontrol eden herhangi bir kişinin zamanında tanımlanması için merkezi otomatik elektronik veri alma mekanizması olan.

Bizi takip et

Siparişe Tara

QR Kod ile temassız siparişler sistemi. Katalog yok, çok dilli ve doğrudan ürün bilgisi!

Bu aralar moda

Yeni Kilitleme Kısıtlamaları: Yarın cumartesi genel Kilitleme!! Tüm yeni tedbirler ve "tuzlu" para cezaları [belge]

Ülke çapında kilitlenme, tarafından 30 Kasım!! Tüm Yunanistan griye döndü!! Cumartesi'den itibaren hangi önlemler uygulanacak?, ne açık kalır ve ne kapanır!! In ...

Coronavirus-Yükseltilmiş önlemler: Cumartesi sabahından itibaren ülke genelinde ne geçerli olacak – en 50% her yerde tele çalışma, Sadece SMS ile transferler

Yeni önlemlerin uygulanmasına ilişkin duyurular, Sivil Koruma ve Kriz Yönetimi Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias tarafından yapıldı, Sağlık Bakan Yardımcısı Vassilis Kontozamanis ...

Ödül

Yeni Kilitleme Kısıtlamaları: Kilitleme sırasında Gemilerle kimler ve nasıl seyahat edebilecek!!

Koronavirüsün yayılmasını sınırlamaya yönelik yeni önlemler ve yeni kilitlenme nedeniyle gemi ile yolcu taşımacılığında yeni "fren". bilgilere göre, αναμένεται...

Yeni Kilitleme Kısıtlamaları: Serbest seyahat formu!! Yeni talimatlar

Bu, Serbest Çalışanlar için seyahat formudur, yanlarında olması gereken, kilitlenme sırasında. ayrıntılar, οι νέες...

Sizin için Hikayeleri

Hava Durumu tahmini: Cumartesi günü sıcaklık düşüşü fark edilir!! Ege'de "çılgın" rüzgarlar!!

Cumartesi günü doğu anakara ile Orta ve Güney Ege'de yağmur bekleniyor 7 Kasım 2020. Sıcaklık önemli ölçüde değişmeyecek. Βόρειοι...

800-euro yardımı: Kadar ödenek 800 avro – Ödemeler ne zaman başlar? – Tüm program

Çalışanların iş sözleşmelerinin referans ay başına askıya alınmasına ilişkin sorumlu beyanların sunulması için kurumsallaştırılmış prosedür, προβλέπει την πραγματοποίησή της από τις επιχειρήσεις και...

Mykonos Ticker daha fazla

Coronavirus Salgını-Kilitlenme: Tekrarlayan kilitlenmelerden kaçınmak için ne gerekir

Mosialos: Tekrarlayan kilitlenmelerden kaçınmak için ne gerekir. Από τι εξαρτάται για να μην μπεί η Ελλάδα σε επαναλαμβανόμενα lockdown..... Την εκτίμηση ότι θα...

Naber – mesajlar: İşlev seti geliyor… mesajları kaybolur!!

WhatsApp kullanıcıları artık dijital ayak izlerini azaltabilecekler, en kısa sürede, θα προσφέρει λειτουργία... εξαφάνισης μηνυμάτων με αυτόματη...

Yeni Kilitleme Kısıtlamaları: Kilitleme koşullarında Takım Sporları ve Bireysel Sporlar!! Sağlanan kısıtlamalar!!

Genel olarak Bireysel Sporlar için neler geçerlidir?, Takım Sporları ve Şampiyonaları, έπειτα από τις ανακοινώσεις και ενόψει του νέου Lockdown..... Διευκρινίσεις για την...
hata: İçerik korunmaktadır !!