Tax Fraud / Και άλλοι «επώνυμοι» στην τσιμπίδα της ΕΛΑΣ για τα εικονικά τιμολόγια!! Ο μηχανικός και ο λογιστής της Μυκόνου!!

Οι 6 που «κάηκαν» από τη «σφραγιδούλα» του αρχηγού!!

Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα απάτης για επιστροφή ΦΠΑ μέσω εικονικών τιμολογίων.

Συνολικά έξι πρόσωπα πιάστηκαν στην «τσιμπίδα» της Οικονομικής Αστυνομίας ως αποδέκτες εικονικών τιμολογίων που εκδόθηκαν από την κατασκευαστική εταιρία του προέδρου του Αχαρναϊκού, Άρη Ηλιάδη, ο οποίος φέρεται ως αρχηγικό μέλος του κυκλώματος που βρίσκεται πίσω από την απάτη με τις επιστροφές ΦΠΑ και τη φοροδιαφυγή.

Πρόκειται για έξι πρόσωπα που δεν κατηγορούνται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης (γι’ αυτό και δεν συνελήφθησαν) αλλά για παράβαση του «κώδικα φορολογικής διαδικασίας και άλλων διατάξεων», δηλαδή φέρονται να είναι διαχειριστές εταιρειών που έλαβαν τιμολόγια από ανύπαρκτες εταιρείες. Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. αυτό έγινε εν γνώση τους. Σημειώνεται ότι τα τιμολόγια κόβονταν σε εταιρίες που δεν ήταν εικονικές αλλά είχαν πραγματική και νόμιμη δραστηριότητα.

Τα τρία από τα έξι ονόματα αναφέρθηκαν σε προηγούμενα reportaz.

Πρόκειται για τον τηλεοπτικό παραγωγό και παρουσιαστή Νίκο Κοκλώνη, τον πρόεδρο ΠΑΕ της Super league και τον ιδιοκτήτη γνωστού εστιατορίου στην Αντίπαρο.

Ποιοι είναι οι άλλοι τρεις που κατηγορούνται ότι έλαβαν εικονικά τιμολόγια και έτσι σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία;

Ο μηχανικός

Πρόκειται για έναν πτυχιούχο μηχανικό και επιχειρηματία, ο οποίος ειδικεύεται στις οικιστικές κατασκευές σε σπίτια υψηλής αισθητικής. Είναι ιδιαίτερα μορφωμένος και προωθεί τις καλλιτεχνικές δημιουργίες του από οικοδομικά υλικά (με ιδιαίτερη έμφαση στο design) και στα social media.

Στην «τσιμπίδα» της Οικονομικής Αστυνομίας έπεσε όταν διαπιστώθηκε ότι ο αρχηγός του κυκλώματος, Άρης Ηλιάδης, έκοψε στην εταιρία του με δραστηριότητα «κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια» συνολικά τρία τιμολόγια ύψους 165.000 ευρώ. Επίσης, από την έρευνα των αρμόδιων αξιωματικών διαπιστώθηκε ότι διατηρεί και ατομική επιχείρηση, στην οποία η κατασκευαστική του Ηλιάδη έκοψε τιμολόγιο τον περασμένο Μάιο συνολικής αξίας 36.300 ευρώ (με ΦΠΑ 7.200 ευρώ).

Ο έμπορος

Για μία «σφραγιδούλα» μπήκε στο μικροσκόπιο των Αρχών έμπορος με πλούσια επαγγελματική δραστηριότητα. Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας δραστηριοποιείται στον κλάδο των μεταχειρισμένων επαγγελματικών οχημάτων κάθε είδους, διατηρώντας μεγάλο στόλο στην ιδιοκτησία του.

Η εμπλοκή του προέκυψε από τον «κοριό» της ΕΛ.ΑΣ. που κατέγραφε τον αρχηγό της οργάνωσης. Ο Άρης Ηλιάδης πήρε τη σφραγίδα της κατασκευαστικής του εταιρίας και συνάντησε τον επιχειρηματία «για μία σφραγιδούλα και μία υπογραφούλα», όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά στη συνομιλία τους.

Στη συνέχεια, σφράγισε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών αξίας 24.000 ευρώ με ημερομηνία 16 Ιουνίου 2025 προς την εταιρία του εμπόρου.

Ο λογιστής της Μυκόνου

Ο τελευταίος κατηγορούμενος για αποδοχή εικονικών τιμολογίων είναι ένας λογιστής από τη Μύκονο, ο οποίος εμφανιζόταν ως διαχειριστής εταιρείας που έκανε χονδρικό εμπόριο πλαστικών περιβλημάτων για ζάντες και τροχούς οχημάτων. Η κατασκευαστική του Ηλιάδη του έκοψε τον περασμένο Φεβρουάριο και τον περασμένο Μάρτιο τιμολόγια ύψους 186.000 ευρώ.

Στον Ανακριτή

Στον Ανακριτή για να απολογηθούν θα οδηγηθούν αύριο Σάββατο οι 18 συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Τα κέρδη του κυκλώματος υπολογίζονται από την ΕΛ.ΑΣ. στα 5 εκατ. ευρώ, ενώ πολλαπλάσια είναι η ζημία που προκλήθηκε στο ελληνικό Δημόσιο.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης: δήλωναν ανά περίπτωση κοινές έδρες στις «εικονικές» εταιρείες ή ανά διαχειριστή, διευθύνσεις σε όμορες περιοχές, δήλωναν διευθύνσεις για την έδρα των «εικονικών» εταιρειών, στις οποίες όμως ουδέποτε εγκαθίσταντο και δεν ανέπτυσσαν πραγματική δραστηριότητα, δεν δήλωναν μισθωτήρια επαγγελματικών χώρων, δεν απασχολούσαν εργαζόμενους, δεν είχαν τραπεζικούς λογαριασμούς στις περισσότερες περιπτώσεις και δεν εμφανίζονταν σε αναζητήσεις στο Διαδίκτυο, χρησιμοποιούσαν «αχυρανθρώπους» ως διαχειριστές/εκπροσώπους των εταιρειών, καταχωρούσαν τα στοιχεία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, αναρτούσαν «εικονικά» παραστατικά στις ηλεκτρονικές εφαρμογές και προχωρούσαν σε μερικές περιπτώσεις σε άνοιγμα εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών και συνδεόμενων με αυτούς τραπεζικών καρτών και εξέδιδαν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Μάλιστα, για να αποφύγουν την αποκάλυψη της δράσης τους από τις διωκτικές Αρχές, προέβησαν στην ίδρυση μεγάλου αριθμού «εικονικών» εταιρειών, όπου ανά διαστήματα άλλαζαν τους διαχειριστές αυτών και, αφού κατάρτιζαν «εικονικά» τιμολόγια, με τη βοήθεια λογιστών, οι οποίοι είχαν ποινικό παρελθόν, τα αναρτούσαν στην ηλεκτρονική εφαρμογή «MyData» ώστε να προσδίδουν νομιμοφάνεια στην οικονομική δραστηριότητα των ανύπαρκτων εταιρειών τους.

Παράλληλα, δήλωναν ανύπαρκτες συναλλαγές, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, μεταξύ των εταιρειών και υπέβαλαν ψευδείς φορολογικές δηλώσεις, ώστε να αιτούνται επιστροφές χρηματικών ποσών από τις φορολογικές Αρχές της χώρας που αφορούσαν είτε Φ.Π.Α. είτε παρακρατηθέντα φόρο εισοδήματος.

Στην πραγματικότητα όμως, οι «εικονικές» εμπορικές συναλλαγές μεταξύ αυτών των ανύπαρκτων εταιρειών δεν λάμβαναν χώρα, καθώς τα «εικονικά» τιμολόγια δεν επαληθεύονταν από αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές.

Η εγκληματική οργάνωση προέβαινε στην ίδρυση μεγάλου αριθμού «εικονικών» εταιρειών, ώστε σε περίπτωση ελέγχου ορισμένων εξ’ αυτών να τις αδρανοποιούν και να συνεχίζουν το έργο τους με τις υπόλοιπες, ενώ μοναδικός σκοπός ύπαρξης όλων αυτών των εταιρειών ήταν η χρήση τους με σκοπό την εμφάνιση «εικονικών» εμπορικών συναλλαγών και συγκεκριμένα «εικονικών» τιμολογίων πώλησης και παροχής υπηρεσιών μεγάλης αξίας.

Χαρακτηριστική είναι η ύπαρξη «εικονικής» εταιρείας, η οποία χρησιμοποιήθηκε ως εκδότρια τιμολογίων εμπορικών συναλλαγών προς υπαρκτές εταιρείες με νόμιμη δραστηριότητα, οι οποίες εμφανίζονται ως λήπτριες «εικονικών» τιμολογίων, προκειμένου να εμφανίζουν αυξημένα έξοδα και ζημίες, για σκοπούς φοροδιαφυγής.

Συνολικά, κατά τα έτη 2023-2025 ο αριθμός των «εικονικών» εταιρειών, που διαχειριζόταν η οργάνωση, ξεπερνά τις 370.

Μάλιστα, μέχρι στιγμής εκκρεμεί η απόδοση παρακρατούμενου φόρου του ποσού των 3.771.005 ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό των 12.132.695 ευρώ είναι αυτό που αντιστοιχεί στην ακύρωση της διαδικασίας είσπραξης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από το ελληνικό Δημόσιο λόγω εντολών ελέγχου που εκδόθηκαν για τις «εικονικές» εταιρείες της εγκληματικής οργάνωσης.