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Argent noir: Les condamnés à la prison seront poursuivis pour argent noir!!

Avec la nouvelle disposition, le contrôle est étendu à ceux qui sont condamnés même à de petites peines, si l'infraction entraîne un gain financier!!…..

“Enchevêtré d'accusations pour blanchiment d'argent seront ceux qui sont condamnés à une peine de prison, petit ou grand, si l'infraction pour laquelle ils ont été jugés tire un avantage financier.”

Cela prévoit un amendement ajouté à la législation et complétera la dernière loi, 4734/2020, à lutter contre l'argent noir.

La disposition pertinente a été ajoutée, à sa demande Autorité de lutte contre le blanchiment d'argent, et est d'une importance particulière, car il resserre le cadre juridique et donne aux autorités répressives plus de contrôle la circulation de «l'argent noir».

En appliquant la disposition, toute infraction pénale dont découle un avantage patrimonial et ou délit passible d'une peine d'emprisonnement non plus un crime passible d'emprisonnement, est considérée comme une infraction de base qui devrait pour déterminer s'il est également lié au blanchiment d'argent.

en particulier, article 3 de la loi. 4734/2020 à condition que, y compris, que toute infraction pour laquelle un gain de propriété survient et est passible d'emprisonnement est désormais "Infraction de base" qui doit faire l'objet d'une enquête plus approfondie pour déterminer si l'auteur de l'infraction a également commis l'infraction de blanchiment d'argent.

L'amendement prévoit spécifiquement:

"Dans le vrai sens du mot. r) article 4 de la loi. 4557/2018 (A’ 139), tel que modifié par l'article 3 de la loi. 4734/2020 (A’ 196), dans les «infractions fondamentales» de n. 4557/2018, comprend toutes les infractions pour lesquelles un gain matériel résulte et qui sont passibles d'au moins une peine d'emprisonnement ".

en exposé des motifs accompagnant cette disposition est expliqué comme:

"Le règlement proposé précise que la véritable signification d'env.. r) article 4 de la loi. 4557/2018 (A’ 139), tel que modifié par l'article 3 de la loi. 4734/2020 (A’ 196), est-ce que dans les "infractions fondamentales" de n. 4557/2018, comprend toutes les infractions pour lesquelles un avantage patrimonial survient et entraîne au moins une peine d'emprisonnement. Donné, que l'amendement de n. 4734/2020 vise à resserrer le cadre juridique actuel, il devient clair que le but du législateur, doit couvrir toute infraction pour laquelle une peine privative de liberté est prévue, cependant dans le sens de l'emprisonnement ou de l'emprisonnement, sans éliminer toute possibilité d'échapper au champ d'application réglementaire de l'appareil.

Toute autre interprétation entraînerait une antinomie évaluative inadmissible et aboutirait au résultat paradoxal de son application uniquement aux délits de délit., excluant les criminels les plus lourds- nature des infractions pénales, qui ne résulte en aucun cas du rapport de l'appareil.

Ce qui précède est confirmé par Mémorandum du président de l'Autorité de lutte contre le blanchiment d'argent à la commission permanente des affaires économiques du Parlement hellénique, dont le libellé de l'article a été adopté textuellement 3 de la loi. 4734/2020 et qui souligne la nécessité d'élargir et de resserrer la portée d'env. r) article 4 de la loi. 4557/2018, en tenant compte du nouveau code pénal.

La même intention de resserrer ressort clairement du procès-verbal de la procédure parlementaire qui a finalement conduit à l'adoption du. 4734/2020.»

Contrôles des dépôts et des casiers

Il est rappelé que la nouvelle loi 4734/2020, προβλέπει αυστηρότερους ελέγχους καταθέσεων, Casiers, transactions par carte de crédit et prêt sur une décennie, de 8 διωκτικές Αρχές.

Pour ces contrôles, banque supprimée, professionnel et tout secret vis-à-vis des services publics.

La disposition pertinente précise, comment contrôler les dépôts bancaires et autres investissements financiers, de casiers, cartes de crédit et prêts, μπορεί να εκτείνεται σε βάθος μια δεκαετίας πίσω, à partir de la présentation de la demande de l'Autorité compétente pour la lutte contre le blanchiment d'argent résultant d'activités criminelles, ou d'un autre corps.

Les autorités chargées de poursuivre le blanchiment d'argent sont 8 en général et en particulier les suivants:

    1. Tous les services de A.A.D.E.. (par exemple. ΚΕΦΟΜΕΠ, ΚΕΜΕΠ, YEDDE etc.)
    2. Le Corps des poursuites contre la criminalité financière
    3. L'unité d'audit interne du ministère des Finances
    4. La police financière,
    5. Les services du Centre de recouvrement des créances d'assurance (Keao) d'e-EFKA,
    6. Le procureur financier,
    7. Le procureur des crimes de corruption,
    8. L'Autorité de lutte contre le blanchiment d'argent.

Tous les principes ci-dessus, peut accéder au système des comptes bancaires et des comptes de paiement (Σ.Μ.Τ.Λ. et L.P.), qui est le mécanisme central automatisé de récupération de données électroniques pour l'identification en temps opportun de toute personne qui possède ou contrôle des comptes bancaires ou des boîtes aux lettres.

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