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L'argent noir & l'évasion fiscale: Avec une intervention rapide Toutes les plaintes seront examinées dans un délai de 10 jours à compter de la date d'admission!!

d'hier 13 Septembre a commencé à accélérer le processus d'évaluation des plaintes sont une source d'information importante pour le principe de l'autorisation…..

de 13 septembre 2019 όλες οι καταγγελίες για υποθέσεις φοροδιαφυγής και ξεπλύματοςμαύρουχρήματος qui sera soumis au principe des services d'autorisation seront évaluées au plus tard 10 jours à compter de la date d'importation.

Les plaintes sont soit nommés ou anonymes sont une source d'information importante pour les cas de fraude fiscale et le blanchiment d'argent et dans ce contexte, une attention particulière est donnée par Principe d'autorisation.

Plaintes présentées chaque année des milliers de, alors que seulement ancienne criminalité financière (révoqué) soumis plus que 8.500! Les principales sources de plaintes, qui fait une évaluation très grave sont ceux d'anciens conjoints, compagnons, les employés licenciés (en particulier les secrétaires et comptables), anciens partenaires, et les clients d'affaires contrariés.

Afin d'utiliser correctement les plaintes déposées auprès décidée par le principe de l'autorisation George Splashes, fourni des temps de traitement spécifiques.

Comment les plaintes sont évaluées

Les plaintes seront évaluées avec un score à l'échelle de 0 en haut 3:

  • zéro (0) évalués sans intérêt,
  • avec 1 plaintes avec simples ou peu d'intérêt,
  • avec 2 Les cas identifiés intéressants et importants et
  • avec 3 Les cas nécessitant « immédiate - une intervention rapide ».

Grâce à la liste des plaintes seront sélectionnés critères du système de points, Les cas pour lesquels sera lancé le contrôle direct.

par 30 septembre 2019, la puissance de l'application est complétée par des plaintes, qui formera la base des contrôles fiscaux extraordinaires.

Si un bulletin d'information est appelé à plus d'une personne impliquée sont reflétés dans les lignes de journal à un nombre égal de personnes identifiées correspondant.

Pour des raisons techniques, si un bulletin d'information, il y a plusieurs personnes impliquées dans le fichier journal doit répéter les informations circulaire d'information en autant de lignes, un pour chaque personne impliquée.

comme identification aux fins de cela signifie l'existence de l'AFM.

aussi, le fichier journal se reflètent dans autant de lignes distinctes, personnes identifiants capables de trouver l'AFM. (nom et prénom, nom, père, date de naissance, adresse, aucun. identité, etc.).

en particulier, à Les contribuables Great Wealth Control Center (K.E.FO.ME.P.) et tout Internal Revenue Service (DOY), A’ ordre, par Mars dernier, comité de trois membres pour évaluer et enregistrer les fiches d'information, à la fois existants, et ceux introduits, les services ci-dessus, afin de mieux contrôler leur exploitation.

Comme il est indiqué dans les caractéristiques de décision, Les travaux de chaque Comité sur l'évaluation et l'inventaire des existantes en circulation, Mars chez 21 2019 dans les services A.A.D.E., fiches d'information, le dernier terminé le 30septembre 2019.

fournit également, que l'évaluation et l'enregistrement des fiches d'information entrant dans ses services A.A.D.E., après la date de sa signature et jusqu'à présent 13septembre 2019, De même achevée au plus tard le 30 Septembre, 2019.

ci-après, pour la saisie des fiches les services DAA. après le 13 Septembre 2019, l'évaluation maximale et l'enregistrement du temps de chaque nouvelle plainte ne dépassera pas dix (10) jours ouvrables à compter de la date d'importation.

aussi cette année, à la fin de 2019, fournir pour l'évaluation d'au moins 3.500 a reçu des informations / plaintes la programmation et d'évaluation et d'enquête de vérification.

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