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Tasse e tassazione: Notevole successo per "Rambo" di AADE!! 25 casi di evasione fiscale 15 milione. euro!!

Come i revisori dell'Autorità indipendente delle entrate pubbliche hanno identificato coloro che evadono le tasse!! Spigola tirò fuori gli assegni, effettuato dal "Rambos" degli audit speciali di AADE…….

Indagini per identificare entrate non dichiarate da una fonte anonima – Controlli sull'aumento della proprietà

  • Individuale, nella prefettura Attica, dopo aver controllato l'aumento della proprietà negli anni fiscali 2006 fino a quando 2009 per cui non sono state presentate dichiarazioni dei redditi, risultava avere un reddito imponibile occultato per complessivi € 672.000.
  • Individuale, manager di una normale compagnia di scommesse, nella prefettura dell'Attica, dopo aver controllato l'aumento della proprietà negli anni fiscali 2014 fino a quando 2018 risulta avere un reddito imponibile occultato per complessivi € 125.000.

Mancata emissione di informazioni fiscali - Mancata presentazione o presentazione imprecisa delle dichiarazioni dei redditi

  • Istituto di estetica nella più ampia area del Peloponneso presentato dichiarazioni dei redditi inesatte per gli anni 2014 fino a quando 2018 occultando un reddito imponibile di € 1.600.000. mentre, la stessa società ha emesso 14.322 Incassi per prestazione di Servizi per un valore complessivo di € 2.700.000 IVA esclusa. Dall'audit è emerso che i suddetti servizi forniti erano interventi estetici, soggetto ad IVA. che ammonta a € 650.000.
  • Istituto di estetica nella regione più ampia della Grecia occidentale presentato dichiarazioni dei redditi inesatte per gli anni 2014 e 2015 occultando un reddito imponibile di 700.000 euro.
  • Azienda tecnica nella prefettura di Lassithi non ha presentato dichiarazioni dei redditi per gli anni 2004 fino a quando 2018 con un materiale imponibile nascosto totale di € 1.500.000.
  • Impresa di pompe funebri nella grande area della prefettura di Salonicco, non è stato emesso o emesso in modo errato 1.558 Prova di servizio per gli anni 2014 fino a quando 2018, imponibile totale nascosto € 1.058.000.
  • Ltd.. con l'oggetto dell'attività la fornitura di servizi di fitness, Attica, dopo l'elaborazione dei file digitali confiscati, è stato riscontrato che si è nascosto durante l'uso 2015 su 2017 reddito imponibile per un valore netto complessivo di 1.047.000 euro. I.V.A.. corrispondente al suddetto imponibile occulto ammonta a 251.280 €.
  • Ditta individuale con oggetto di attività il commercio al dettaglio e all'ingrosso di apparati di telefonia mobile e accessori, operante in Attica, quando si utilizza 2019 Era collocato, il metodo del magazzino chiuso, di aver venduto merci senza fornire informazioni fiscali, occultando così un reddito imponibile per complessivi € 1.177.194 (valore netto 950.000 euro più IVA. 228.000€).
  • Stazione di servizio liquido sotto forma di PC. nella più ampia area dell'Attica occidentale , rilevato durante l'uso 2019 essere stato rifornito di carburante (diesel , benzina senza piombo) senza dati fiscali in 346 casi. Il valore totale del carburante ammonta a 1.445.000 euro (contrabbando).
  • Hotel nella prefettura di Chania non ha presentato dichiarazioni dei redditi e IVA. per anni 2010 fino a quando 2017 con un materiale imponibile nascosto totale di € 626.000.
  • Hotel nella prefettura di Rethymno non ha presentato dichiarazioni dei redditi e IVA. per anni 2010 fino a quando 2017 con un materiale imponibile nascosto totale di € 380.000.
  • Pizzeria nella zona più ampia della prefettura di Salonicco, non adottati 30.283 Ricevute al dettaglio per gli anni 2018 e 2019, materiale imponibile nascosto totale € 209.000.
  • Stabilimento di confezionamento nella più vasta area dell'Acaia nel corso degli anni 2014 e 2015 ha presentato dichiarazioni dei redditi inesatte nascondendo un reddito imponibile di € 362.000. Allo stesso tempo, ha presentato dichiarazioni IVA periodiche inesatte. non pagare la tassa di importo 44.000 euro.
  • Centro di intrattenimento nell'area più ampia della prefettura di Salonicco ha presentato dichiarazioni dei redditi e IVA inesatte. per anni 2017 fino a quando 2019 con un totale di materiale imponibile nascosto di € 400.000.
  • Frantoio nella prefettura di Ilia non pubblicata negli anni 2016 fino a quando 2018 dati fiscali per un valore complessivo di € 121.000.
  • Azienda di commercio alimentare nell'area più ampia di Ioannina non ha emesso durante l'uso 2017 dati fiscali per un valore complessivo di 150.000 euro.
  • Ltd.. Oggetto dell'attività sono i servizi di ristorazione nella prefettura dell'Attica, quando si utilizza 2014 non adottati 14 Incassi per prestazione di Servizi per un valore complessivo di 77.000 €.
  • Ristorante nella più vasta area della prefettura di Salonicco, non adottati 13.045 Ricevute al dettaglio per gli anni 2018 e 2019, imponibile totale nascosto € 136.000.
  • Sala di ristoro nella zona più ampia della prefettura di Salonicco, non adottati 19.804 Ricevute al dettaglio per gli anni 2018 e 2019, materiale imponibile nascosto totale € 138.000.
  • Spiedino nella più ampia area della prefettura di Salonicco, non adottati 22.051 Ricevute al dettaglio per gli anni 2018 e 2019, materiale imponibile nascosto totale € 120.000.
  • Società di produzione alimentare di Societe Anonyme nella prefettura di Heraklion, Creta applicato un'aliquota IVA ridotta. (13% invece 24%) negli anni 2019 e 2020, non pagando tassa di € 123.000.
  • Società commerciale di prodotti lattiero-caseari nella prefettura di Salonicco applicato un'aliquota IVA ridotta. (13% invece 24%) negli anni 2019 e 2020, non pagando tassa di € 162.000.
  • Attività alberghiera privata su un'isola delle Cicladi, nel corso degli anni 2016 e 2017 non è stato emesso o emesso in modo errato 101 Informazioni fiscali (Prova di servizio) per un valore complessivo di 113.000 euro.
  • Distributore di benzina nella più ampia area dell'Attica orientale, rilevato durante l'uso 2019 essere stato procurato 7.800 litri di GPL senza documenti (contrabbando). Nello stesso anno ha venduto 6.300 litri rispettivamente, senza documenti.
  • Attività per affittare camere arredate su un'isola cosmopolita delle Cicladi, nel corso degli anni 2015 su 2018 non è stato emesso o emesso in modo errato 246 Prova di fornitura dei servizi di residenza, per un valore complessivo di 93.000 euro.

Κάνοντας χρήση των εργαλείων ανάλυσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων οι ελεγκτές στόχευσαν περιπτώσεις contribuenti, che hanno registrato un incremento di patrimoni e imprese, που είτε δεν εξέδιδαν τιμολόγια και αποδείξεις είτε και δεν είχαν υποβάλει dichiarazioni dei redditi o aveva dichiarato informazioni inesatte.

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