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黑钱: 被判入狱的人将被判黑钱!!

有了新规定,控制范围扩大到那些被判刑甚至很小的人, 如果犯罪导致经济利益!!…..

“纠结于指控 洗钱 将发现那些被判处任何徒刑的人, 大小, 如果被审判的罪行带来经济利益。”

这提供了对立法的补充,并将补充最新法律, 4734/2020, 至 打击黑钱.

增加了有关规定, 应她的要求 管理局反洗钱, 尤其重要, 因为它收紧了法律框架,并且 赋予执法部门更多控制权 “黑钱”的流通.

通过应用规定, 产生财产利益的任何刑事犯罪,并且是 或轻罪可处监禁被判处有期徒刑的重罪, 被认为是应该 调查它是否也与洗钱有关.

特别是, 文章 3 法. 4734/2020 提供, 连, 现在考虑将财产收益所引起的任何犯罪并处以监禁的罪行 “基本罪行” 有待进一步调查,以确定罪犯是否也犯了洗钱罪.

该修正案专门规定:

“在真正意义上. [R) 文章 4 法. 4557/2018 (一’ 139), 作为修订的文章 3 法. 4734/2020 (一’ 196), 在n的“基本罪行”中. 4557/2018, 包括所产生的重大收益并应至少受到监禁的惩罚的所有犯罪,.

解释性备忘录 与此规定一起解释为:

“拟议中的法规阐明了大约. [R) 文章 4 法. 4557/2018 (一’ 139), 作为修订的文章 3 法. 4734/2020 (一’ 196), 是在n的“基本罪行”中. 4557/2018, 包括所有产生财产利益并至少判处徒刑的罪行. 给定, 那n的修正. 4734/2020 旨在加强当前的法律框架, 显然,立法者的目的, 涵盖任何被判处监禁的罪行, 但是,从监禁或监禁的意义上讲, 在不排除逃逸设备监管范围的任何可能性的情况下.

任何其他解释都将导致不可接受的评估对立,并导致将其仅适用于轻罪的违法行为。, 排除较重的犯罪- 犯罪行为的性质, 在任何情况下都不是由设备的比例引起的.

以上经证实 反洗钱局局长备忘录 到希腊议会经济事务常务委员会, 逐字采用了该条的措词 3 法. 4734/2020 并强调需要扩大和缩小约. [R) 文章 4 法. 4557/2018, 考虑到新的《刑法》.

议会程序的纪要也清楚表明了同样的收紧意图,最终导致了议会通过。. 4734/2020.»

存款和储物柜支票

请记住,新法律 4734/2020, προβλέπει αυστηρότερους ελέγχους καταθέσεων, 储物柜, 十年来的信用卡和贷款交易, 从 8 διωκτικές Αρχές.

对于这些检查, 银行业务已删除, 专业和相对于公共服务的任何保密.

有关规定明确, 如何控制银行存款和其他金融投资, 储物柜, 信用卡和贷款, μπορεί να εκτείνεται σε βάθος μια δεκαετίας πίσω, 从主管打击犯罪活动洗钱主管部门的请求中, 或从另一个身体.

负责起诉洗钱活动的当局是 8 一般而言,尤其是以下内容:

    1. A.A.D.E.的所有服务. (如. ΚΕΦΟΜΕΠ, ΚΕΜΕΠ, YEDDE等)
    2. 金融犯罪起诉队
    3. 财政部内部审计股
    4. 财政警察,
    5. 保险债务催收中心的服务 (科奥) e-EFKA的,
    6. 财务检察官,
    7. 贪污罪检控官,
    8. 打击洗钱局.

以上所有原则, 可以访问银行帐户和支付帐户系统 (Σ.Μ.Τ.Λ. 和L.P.), 这是中央自动电子数据检索机制,用于及时识别拥有或控制银行帐户或邮箱的任何人.

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